🆘Stratégie de retrait sécurisé⁉️
Concernant la manière de retirer des fonds en toute sécurité dans le monde des cryptomonnaies, je vais partager aujourd'hui quelques conseils pratiques.
Supposons que vous ayez gagné 100wU, et que vous commenciez à réfléchir à la manière de retirer de l'argent, que faire ? 🤔
1. Retrait à Hong Kong : se rendre physiquement à Hong Kong pour échanger des devises
• Attention : ne transportez pas trop de U en une seule fois, il est plus sûr de retirer en plusieurs fois.
• Les bureaux de change à Hong Kong sont généralement non officiels, ⚠️ restez vigilant pour éviter les situations où les bureaux de change prennent vos U et s'enfuient !
2. Ouvrir un compte bancaire : Binance → Kraken → Carte bancaire
• Transférez des U de Binance à Kraken, puis convertissez-les en USD avant de les retirer sur un compte comme celui de ZhongAn Bank.
• Cette méthode nécessite d'ouvrir un compte bancaire à l'étranger à l'avance, mais dans l'ensemble, elle est plus sûre.
3. Retrait C2C sur Binance :
• Choisir l'échange : essayez de choisir Binance, évitez d'utiliser Euro某, car ce dernier est plus impliqué dans des transactions douteuses, donc plus risqué.
• Vérifiez rigoureusement les commerçants :
• Temps d'inscription : au moins 2 ans.
• Nombre total de transactions : plus il y en a, mieux c'est.
• Nombre de transactions des 30 derniers jours : modéré est préférable (trop pourrait indiquer un risque de trading fréquent).
• Paiement en vrai nom des deux parties : essayez d'effectuer la transaction via l'échange, évitez les transactions en espèces hors ligne ou des canaux non transparents comme TG (Telegram).
• ⚠️ Certaines personnes ont été arnaquées en U via des transactions hors ligne, voire ont été volées en RMB. Dans des cas réels, certaines personnes ont été condamnées pour vol, et l'autre partie était aussi victime, ce qui a empiré la situation !
Pour les gros retraits, comment éviter le contrôle des risques bancaires ? 🏦
1. La vérité sur le contrôle des risques :
• Le principal risque lors du retrait est le gel des fonds, suivi du contrôle des risques bancaires.
• Les cartes bancaires qui ne sont pas utilisées pendant longtemps ou qui ont peu de flux sont plus susceptibles de déclencher le contrôle des risques bancaires, mais la probabilité reste faible.
• Certains clients ont transféré des montants de plusieurs millions sans problème, mais il y a aussi eu des cas où des petits montants de 70 000 yuan ont déclenché le contrôle des risques.
2. Techniques pratiques pour éviter le contrôle des risques :
• Éviter les comportements suspects :
• Ne pas faire des entrées et sorties rapides (U vient d'entrer sur le compte, et est immédiatement transféré).
• Éviter de faire plusieurs entrées pour une sortie, ou une entrée pour plusieurs sorties.
• Les transactions importantes de nuit déclenchent également facilement les mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent des banques.
• Gardez le compte actif :
• Si possible, laissez un solde ou achetez des produits d'investissement pour maintenir des activités financières normales.
• Lorsque vous n'avez pas besoin de l'argent immédiatement, essayez d'éviter de retirer une trop grosse somme d'un coup.
Suivez-moi, si vous avez des questions à poser ou si vous souhaitez échanger et apprendre ensemble. Regardez la présentation de l'entreprise pour éviter d'entrer dans le cercle sans préparation.
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