¿Por qué tengo que completar la declaración de fuente de patrimonio?
Cómo completar la declaración de fuente de patrimonio. Un tutorial detallado
¿Qué es una persona expuesta políticamente (PEP)?
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- Asegúrate de que toda la información que introduzcas coincide con la de los documentos justificativos.
- Para calcular tus ingresos anuales con precisión, convierte tu moneda local a USD y multiplica tu salario mensual por 12.
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- El nombre que aparezca en los documentos justificativos debe coincidir con el de tu documento de identidad. En caso de no ser así, tendrás que aclarar por qué hay documentos de terceros vinculados a tu verificación.
- Los documentos que facilites deben ser lo más actuales posible (es decir, como mínimo del último mes).
- Asegúrate de que el nombre de la entidad emisora, la fecha de emisión y demás información puedan verse claramente en los documentos.
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Opciones de declaración de fuente de patrimonio | Documentos aceptados |
Nómina | 1) Extracto bancario en el que consten los pagos salariales del empleador de los últimos 3 meses. Adicionalmente, puedes enviarnos nóminas que muestren los ingresos de los últimos 3 meses. 2) Declaración de la renta del ejercicio anterior. |
Trabajo por cuenta propia | 1) Declaración de la renta del ejercicio anterior. 2) Además, puedes enviarnos las últimas facturas, contratos o acuerdos para los servicios por cuenta propia, o informes de pérdidas y ganancias, que acrediten tus ingresos mensuales o anuales. |
Herencia | 1) Copia del testamento del testador fallecido; Y carta firmada por el albacea testamentario/abogado/procurador/solicitante de la legalización del testamento. |
Donación/regalo/subsidio | Si eres estudiante y recibes una ayuda, elige esta opción. 1) Acuerdo de donación/regalo/subsidio de bienes inmuebles u otros activos; Y extracto bancario en el que conste el depósito bancario de la donación/regalo/subsidio (si procede). 2) Declaración jurada o carta firmada del donante declarando la naturaleza de la donación/regalo/subsidio; Y extracto bancario en el que conste el depósito bancario de la donación/regalo/subsidio (si procede). |
Hipotecas/préstamos | 1) Un contrato de hipoteca o préstamo en el que conste el valor de la hipoteca o del préstamo con un plan de pago; Y Un extracto bancario en el que conste un depósito de préstamo en tu cuenta. |
Beneficios de empresa (acciones/dividendos) | 1) Últimas declaraciones de dividendos. 2) Últimos acuerdos de distribución. 3) Extracto bancario reciente en el que consten los pagos de dividendos. 4) Últimas cuentas de la empresa auditadas. |
Inversión financiera | 1) Declaración del proveedor de la inversión; Y extracto bancario en el que conste la liquidación del proveedor de la inversión. 2) Otras declaraciones o documentos que demuestren las ganancias de la inversión (procedentes de bonos, acciones, etc.); Y extracto bancario en el que conste la liquidación del proveedor de servicios de inversiones. |