¿Por qué tengo que completar una debida diligencia mejorada?
Binance exige que todos los usuarios completen la verificación de identidad para aumentar la seguridad de su cuenta y cumplir con las normativas de sus países. Por ello, para mejorar la seguridad de tu cuenta y proteger tus activos, Binance puede solicitarte que completes algunos procedimientos adicionales de verificación de identidad para determinados servicios fiat.
Por ejemplo, después de actualizar nuestras normas de cumplimiento, es posible que solicitemos a los usuarios existentes que completen procedimientos adicionales de verificación de identidad para estar completamente alineados con las últimas normativas de prevención del blanqueo de capitales (PBC).
¿Qué información debo proporcionar durante la debida diligencia mejorada?
Como parte de completar el proceso de diligencia debida mejorada, se te pedirá que declares si eres una persona expuesta políticamente, y es posible que tengas que subir documentos para declarar tu fuente de patrimonio.
Visita Cómo completar la declaración de fuente de patrimonio para obtener un tutorial detallado sobre el proceso de verificación.
¿Cuánto se tarda en completar una debida diligencia mejorada?
Normalmente tardamos unos 10 días laborables para revisar tu verificación de debida diligencia mejorada. Te enviaremos una notificación cuando hayamos completado la revisión.
Preguntas frecuentes
1. No me siento seguro proporcionando datos de mi nómina.
Tu información personal y los documentos que envíes están protegidos mediante protocolos y software de cifrado. Mantenemos medidas de protección físicas, electrónicas y procedimentales en relación con la recopilación, el almacenamiento y la divulgación de tu información personal. Así que no te preocupes: tus datos personales están a salvo.
2. ¿Cómo calculo mis ingresos anuales? ¿Tengo que incluir mis otras inversiones?
Calcula tus ingresos anuales sumando todas las fuentes de ingresos recibidas durante el año, incluidos tu nómina, pagas, propinas, bonificaciones, comisiones, ingresos por alquiler, etc. Incluye también en el cálculo otros ingresos de inversiones, como ganancias de acciones, bonos o fondos mutuos.
Una vez hecho eso, deduce los gastos relacionados con la obtención de ingresos para calcular tu ingreso anual neto. Por ejemplo, gastos de la empresa, gastos de inversión o gastos de alquiler de propiedades.
3. Soy autónomo. ¿Qué documentos tengo que enviar?
Proporciona cualquiera de los siguientes documentos:
- Declaración de la renta del ejercicio anterior.
- Últimas facturas/contratos/acuerdos de servicios por cuenta propia o cuentas de resultados que acrediten los ingresos mensuales o anuales.
Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
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