Los estafadores de criptomonedas se dirigen principalmente a los usuarios nuevos que no están familiarizados con el sector y ven el mercado de las criptomonedas como una oportunidad fácil para ganar dinero. Si eres nuevo en el espacio de las criptomonedas o en cualquier forma de inversión, es crucial que te armes de conocimientos y precaución para evitar ser víctima de sus planes. Estas preguntas frecuentes están diseñadas para ofrecerte la información y las estrategias esenciales para mantenerte alejado de los estafadores de criptomonedas y proteger tus inversiones.
1. ¿Cómo puedo saber si alguien realmente es oficial de Binance?
No confíes en nadie que diga representar a Binance. Verifica siempre la fuente utilizando nuestra base de datos oficial, Binance Verify, como primer paso. Esta herramienta te permite verificar los dominios oficiales de Binance, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono, los Id. de Telegram, los Id. de WeChat y los identificadores de X. Sin embargo, mantén la prudencia aunque la fuente aparezca verificada en Binance Verify, ya que los estafadores suelen utilizar los nombres reales de empleados de Binance para engañar a sus víctimas. Si no estás seguro, te recomendamos encarecidamente que te pongas en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del sitio web o la aplicación oficiales antes de continuar con cualquier otra interacción.
2. ¿Qué señales tienes que buscar para detectar posibles estafas de inversión en criptomonedas?
Entre los indicadores de que un proyecto de inversión de criptomonedas podría ser una estafa se incluyen:
- Rendimientos poco realistas: ten cuidado con los proyectos que prometen rendimientos anuales excepcionalmente altos sin ningún riesgo de pérdida de capital. Este tipo de promesas suelen ser una estafa, ya que las inversiones legítimas suelen conllevar riesgos inherentes y unos rendimientos más realistas.
- Problemas con los retiros: si el proyecto rechaza tus solicitudes de retiro o insiste en depositar activos adicionales antes de permitir los retiros, será una señal de alerta. Las plataformas legítimas deben facilitar los retiros sin problemas y sin obstáculos innecesarios.
- Solicitudes inusuales: ten cuidado con los proyectos que piden información confidencial o solicitan acciones inusuales, como depositar fondos adicionales para «desbloquear» los servicios de retiro. Los estafadores suelen utilizar estas tácticas para manipular a los usuarios y conseguir que les proporcionen más activos.
En Binance, priorizamos la seguridad de tus activos y empleamos diversas medidas contra las estafas, especialmente en las páginas de retiros. Por ejemplo, si intentas enviar fondos a una dirección de la lista negra varias veces, implementamos un periodo de enfriamiento para restringir temporalmente los retiros. De esta forma, podrás reevaluar la transacción y estudiar si podrías estar interactuando con un posible estafador.
3. ¿Cómo puedo realizar una verificación preliminar de antecedentes antes de comprometerme con un proyecto de inversión?
Es fundamental que investigues a fondo antes de confiar tu capital a cualquier plataforma, persona o entidad. Empieza realizando una simple búsqueda en Google sobre el nombre del proyecto o sitio web. Puedes utilizar varias herramientas para recopilar información clave sobre un proyecto. Por ejemplo, who.is te permite determinar la fecha de fundación y la duración de la actividad de un sitio web. Además, plataformas como Scamadviser y Scamvoid te permiten evaluar las URL haciendo referencia a bases de datos que evalúan la fiabilidad del sitio web.
4. ¿Cómo puedo utilizar las herramientas de consulta de criptomonedas para evaluar los riesgos potenciales?
Cuando te enfrentes a una solicitud para transferir fondos a una dirección de billetera desconocida, aprovecha un explorador de bloques como Bitquery para consultar de antemano la información de la dirección. Presta mucha atención a diversos factores, como el saldo de la dirección a lo largo del tiempo, la fecha de creación, la frecuencia de retiro y el destino de los fondos.
Para obtener una guía completa sobre cómo utilizar un explorador de blockchain de Bitcoin y comprender sus funcionalidades, consulta nuestro tutorial: Cómo usar un explorador de blockchain de Bitcoin.
5. ¿Los sistemas de invitación escalonados se consideran de alto riesgo?
Sí, los sistemas de invitación escalonados que prometen grandes rendimientos y requieren realizar depósitos para subir de nivel VIP generalmente se consideran de alto riesgo y a menudo son indicativos de una estafa. Estos esquemas suelen vincular tus ganancias a la cantidad de usuarios nuevos que reclutas para depositar fondos, que carecen de un modelo de negocio estable. Por tanto, procede con precaución cuando te encuentres con este tipo de acuerdos.
6. ¿Cómo puedo identificar si la persona con la que estoy saliendo por Internet podría ser un estafador? ¿Qué herramientas puedo utilizar para verificar su identidad?
Con frecuencia, los estafadores intentan ganarse la credibilidad desde el principio haciéndose pasar por personas adineradas y haciendo alarde de imágenes de artículos de lujo como coches deportivos o artículos de diseño. Sin embargo, sus narrativas a menudo carecen de coherencia y detalle. Mantente alerta a las inconsistencias en sus historias y otros indicadores que sugieran que están ocultando su verdadera identidad. Por ejemplo, ten cuidado si evaden sistemáticamente veros en persona o alegan dificultades técnicas durante las videollamadas.
Los estafadores suelen robar imágenes de páginas web o perfiles de redes sociales para asumir identidades falsas. Utiliza aplicaciones de búsqueda de imágenes como FaceCheck.ID, TinEye, Google Images o Baidu para verificar la autenticidad de la identidad que reclaman. Estas herramientas pueden ayudarte a detectar imágenes robadas o manipuladas, ayudándote en tus esfuerzos para protegerte contra posibles estafas.
7. ¿Dónde puedo encontrar las últimas novedades sobre medidas contra las estafas y casos prácticos?
Binance ofrece recursos completos contra las estafas y casos prácticos a través de Binance Risk Sniper y el blog de Binance. Por ello, te recomendamos encarecidamente que consultes periódicamente nuestros sitios web oficiales para mantenerte informado sobre las últimas novedades y estrategias para proteger tus inversiones contra actividades fraudulentas.
8. ¿Cómo debo responder si he sido víctima de una estafa?
Si sospechas que has sido víctima de una estafa, sigue los siguientes pasos:
- Ponte en contacto con las autoridades: denuncia el incidente a la policía y proporciona todas las pruebas que tengas. Aunque no está garantizado que los fondos perdidos se vayan a recuperar, implicar a las autoridades aumenta las posibilidades de atrapar al culpable y, potencialmente, recuperar parte de tus fondos.
- Denuncia al servicio de atención al cliente de Binance: presenta inmediatamente una denuncia al servicio de atención al cliente de Binance detallando la estafa y cualquier información relevante. Podrás encontrar instrucciones sobre cómo hacerlo en estas preguntas frecuentes.
- Informa a la plataforma: denuncia el perfil o la identidad del estafador en la página web, aplicación o plataforma de redes sociales donde lo encontraste por primera vez. Esta acción puede ayudar a evitar que más personas sean víctimas de la misma estafa.
- Ten cuidado con los servicios de recuperación: no te fíes de los servicios que afirman que te ayudarán a recuperar tus fondos, ya que pueden estar a cargo de los mismos estafadores. Investiga a fondo y verifica la legitimidad de cualquier servicio de recuperación antes de contratarlos.
Seguridad de los retiros y medidas de prevención de estafas
1. ¿Por qué he recibido una alerta que bloquea mi retiro?
Binance aplica diversas medidas antiestafas para proteger tus fondos durante los retiros. Si te aparece una alerta que bloquea tu retiro, es probable que se haya activado por direcciones marcadas como de alto riesgo de estafa o que muestran un comportamiento inusual. Estas alertas tienen como objetivo informarte sobre los riesgos asociados. Puedes recibir estas alertas si:
- Tu comportamiento de retiro o patrones de transacción se parecen a los de las víctimas conocidas.
- Estás incluido en una lista de seguimiento de posibles víctimas proporcionada por las autoridades o socios de seguridad de terceros.
- La dirección o el sitio web de destino están marcados como de alto riesgo o han sido denunciados por otras víctimas.
Si has verificado que la dirección es correcta y fiable, puedes continuar con el retiro.
2. ¿Qué opciones hay disponibles si decido continuar con el retiro?
Normalmente, puedes continuar con los retiros siempre y cuando estés seguro de que la dirección del destinatario es segura y legal.
Dedica un momento a reevaluar la dirección: antes de continuar, realiza una investigación exhaustiva sobre la dirección del destinatario para garantizar su seguridad y legalidad. Evita ponerte en contacto directamente con el propietario de la dirección para evitar posibles interferencias en tu investigación.
Busca opiniones externas: consulta a amigos o familiares de confianza para obtener información adicional, pero abstente de involucrar directamente al propietario de la dirección.
Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente: si confías en la legitimidad de la dirección y en la seguridad de tus fondos, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Binance para obtener ayuda. Puede que necesites completar un cuestionario contra estafas y proporcionar una descripción detallada de la finalidad del retiro. Tras someterse a un proceso de revisión, se podrá levantar la suspensión de retiro.
3. ¿Por qué Binance ha señalado que mi dirección está asociada a actividades fraudulentas?
Si tu dirección o cuenta han sido denunciadas como «estafa» o muestran patrones similares a los de una cuenta o dirección de estafa confirmada, Binance la etiquetará en consecuencia. Para apelar esta decisión, te recomendamos que te pongas en contacto con nuestro servicio de atención al cliente y proporciones pruebas para respaldar tu caso. Nuestro equipo revisará la información con prontitud y tratará de responder lo antes posible.
4. ¿Por qué he recibido una advertencia sobre el posible riesgo de estafa al hacer retiros a la dirección de mi propia billetera?
Algunos motivos por los que la dirección de tu billetera puede marcarse como con «riesgo de estafa»:
- Si la dirección de tu billetera pertenece a una plataforma de alto riesgo y careces de las claves privadas de la billetera, es posible que tus activos no estén tan seguros como se presupone. Sin no posees control total sobre tus activos mediante claves privadas, los estafadores podrían acceder a tus fondos. Por tanto, te recomendamos realizar retiros únicamente a plataformas de confianza.
- Tu retiro también podría marcarse si tus actividades de transacción coinciden con las de los usuarios estafados. En estos casos, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para que te ayuden a solucionar el problema.
- Estás en la lista de víctimas potenciales proporcionada por las autoridades policiales, socios de seguridad externos y nuestro equipo de RIESGO.
- Si hace poco has realizado un retiro a una dirección o cuenta fraudulenta confirmada, independientemente de si has recuperado tu capital, ganancias o comisiones, corres un alto riesgo de ser estafado.