Tokens falsos: How to Identify and Avoid Them
Un ataque con tokens falsos es un tipo de estafa de criptomonedas en el que actores maliciosos crean tokens falsos o fraudulentos que imitan criptomonedas legítimas. Estos tokens falsos están diseñados para engañar a los inversores y comerciantes haciéndoles creer que están comprando o negociando un activo genuino, lo que a menudo conduce a pérdidas financieras u otras consecuencias negativas, como el robo de identidad.
Vale la pena leer este blog sobre riesgos muchas veces para ayudarlo a identificar los riesgos.🙏

¿Qué debes hacer cuando veas una alerta de estafa?

Cuidado con las cuentas falsas "CZ" en X.
El verdadero CZ usa únicamente esta cuenta de X (@cz_binance). Todas las demás cuentas con "cz_..." son falsas, impostores o estafadores.
Por favor, repórtalas al verlas.

Los proyectos que prometen hacer dinero a menudo están plagados de fraude
Hemos descubierto una serie de plataformas publicitarias fraudulentas que están ayudando a "sitios web de estafa" a distribuir anuncios.
Por ejemplo, la plataforma https://criptolia.site, su página de inicio te guiará al sitio web MINE-BNB, afirmando falsamente que puedes minar en la nube y ganar ingresos, lo cual es un fraude obvio.
#BinanceBlockchainWeek #StaySafeInTheCryptoWorld #BinanceRiskteam

Siguen desenmascarando a estafadores que se hacen pasar por Binance
Los estafadores siguen haciéndose pasar por Binance, organizan grupos de Telegram, inducen a los usuarios a realizar "inversiones" en minería y prometen grandes ganancias.
Esto no lo dicen los funcionarios de Binance. Si participa en estas inversiones falsas, deténgase de inmediato, llame a la policía y denúncienos.

Los ataques falsos de Binance continúan
¿Has visto el método de estafa en la imagen? En la etapa inicial, los estafadores guiaron a las víctimas para que invirtieran. Después de que las víctimas invirtieron una cierta cantidad de dinero, los ingresos generados habían aumentado decenas de veces, y se hacían pasar por Binance para inducirte a pagar tarifas de seguridad. Aun siendo tan obvio, muchas personas siguen siendo defraudadas.
Por favor nota:
1) Binance no te guiará activamente a invertir y retirar fondos a direcciones desconocidas.
2) Verifica si el correo electrónico es de la oficial de Binance a través de Binance Verify.
3) Nunca creas en inversiones de bajo umbral y alta rentabilidad, el 99.99% de ellas son estafas.

No confíes fácilmente en el valor de las monedas Meme
"Monedas Meme" (Meme Coins) se refiere a aquellas criptomonedas creadas a partir de la cultura de internet y de memes populares. Estas monedas generalmente no tienen innovaciones técnicas claras ni aplicaciones prácticas, y dependen más del entusiasmo de la comunidad y de la difusión en redes sociales para ganar atención y valor.
Recientemente, hemos descubierto que una moneda meme ($ARTIC) parece haber desaparecido. Esta moneda meme afirmaba que se convertiría en el primer token meme en Perp DEX, ofreciendo liquidez profunda, bajas tarifas y liquidez superior en cadena. El proyecto prometió que, si la cantidad recaudada supera SOL, se realizaría un sorteo para obtener tokens; si no se ganaba, se devolvería el dinero. Al mismo tiempo, la preventa recibió el respaldo de numerosos KOL.
Debido al alto riesgo y alta volatilidad de las monedas Meme, los inversores deben ser cautelosos y evitar invertir demasiados fondos. Antes de invertir, asegúrate de comprender bien el trasfondo de las monedas Meme, la comunidad y las dinámicas del mercado, para evitar seguir tendencias ciegamente.

La inversión prometida de alto beneficio es una ESTAFA
Alguien se pone en contacto contigo una tarde de fin de semana, tal vez desde un número de teléfono desconocido, o por WhatsApp, Telegram, y te invita a participar en una inversión en criptomonedas, asegurándote altos rendimientos (quizás un proyecto de inversión de "Elon Musk"), ¿te dejarás tentar?
La realidad es que el software de inversión en el que participas mostrará de hecho muchos más rendimientos de los que puedes imaginar, pero nunca podrás retirar el dinero sin problemas porque el capital de tu inversión ha sido bloqueado por los estafadores. En este caso, todos los "impuestos" y "tarifas de seguridad" son trucos para un mayor fraude.
En el mundo de las criptomonedas, si eres un novato, ¡presta atención al riesgo! Antes de participar en una inversión incierta, puedes consultar al servicio de atención al cliente oficial de Binance para obtener ayuda.

Minería de inversiones falsas en Binance y TrustWallet
Una estafa común que utilizan los estafadores es hacerse pasar por empleados de Binance y engañar a las personas para que utilicen Trust Wallet para transferir fondos a inversiones mineras falsas. Estos estafadores suelen crear historias convincentes y plataformas falsas para que parezca que estás invirtiendo en una operación minera legítima. Pueden prometer altos rendimientos o incluso mostrar ganancias falsas para ganar tu confianza. En realidad, ya tienen acceso a tu billetera y no dudarán en transferir tus fondos una vez que los transfieras.
Este es un ataque organizado y muy malicioso, ten cuidado.

Cuidado con las cuentas oficiales falsas de Binance Square
Hemos encontrado cuentas falsas de Binance Square en Telegram. La información que publican puede provocar directamente ataques de seguridad o estafas en tu cuenta de Binance.
Binance Square NO tiene ninguna cuenta oficial externa (como Telegram, Instagram, WhatsApp, etc.). No te dejes engañar y reenvía esta información a todo el mundo.

La empresa presenta un robot de comercio de IA, que es un sistema de comercio automatizado o un robot de comercio algorítmico diseñado para ejecutar operaciones de forma autónoma en los mercados financieros según reglas o algoritmos predefinidos.
Según la introducción, la ganancia diaria puede ser de al menos el 7 %. ¿Crees que es una inversión fiable?

¿Eres un tipo afortunado o una víctima? Cuídate 🙏

Indicadores de actividad fraudulenta sospechosa en el sector de las monedas digitales (criptomonedas)
Un cliente:
1. está vinculado a una jurisdicción de mayor riesgo de estafas a través de su dirección IP.
2. recibe depósitos de múltiples cuentas bancarias con diferentes nombres, lo que no coincide con su perfil
3. realiza transacciones que no coinciden con su perfil
4. informa que está usando su moneda digital para participar en una oportunidad de inversión
5. demuestra un conocimiento limitado de las monedas digitales durante la incorporación, pero compra rápidamente la moneda digital y la envía a otra dirección de moneda digital
6. parece capacitado o ensayado al responder preguntas personales y de incorporación
7. informa que está empleado para comprar moneda digital en nombre de otra persona o empresa
8. informa que está enviando fondos a un amigo o familiar en una jurisdicción de mayor riesgo de estafas denuncia fraude o actividad fraudulenta contra sí mismo o su cuenta
¿Ves si estás entre los mencionados?

La herramienta de informes de autoservicio de Binance Risk se actualizará para admitir más escenarios de riesgo.🙏

Una estafa para ganar dinero rápido
Nuestra inteligencia detectó que un proyecto llamado SESSA afirma que los participantes pueden recuperar su dinero y obtener ganancias en un plazo de 3 a 15 días al registrarse y activar una cuenta e invertir una pequeña cantidad de dinero (como 100 USDT) sin invitar a nadie. El proyecto también mencionó que la tasa de retorno diaria es del 7% - 36% y proporciona enlaces para registrarse y obtener más información. Estos contenidos contienen atributos fraudulentos obvios, preste atención para identificar estafas y evitar ser estafado.

Cuidado con la estafa de YUNJI en Oriente Medio
La estafa de YUNJI se está extendiendo en Oriente Medio (especialmente en los Emiratos Árabes Unidos). Los estafadores afirman que mientras los usuarios participen en la inversión fija, obtendrán altos rendimientos. De hecho, al retirar, los estafadores solicitarán tasas impositivas adicionales, lo que obviamente es una estafa.
El sitio web actual del proyecto de estafa YUNJI es: yunji815.com. Debido a que el costo de registro del sitio web es muy bajo, los estafadores cambiarán con frecuencia la dirección del sitio web. Asegúrese de prestar atención a la esencia de la estafa, es decir: alta tasa de retorno (promesa de no pérdida).
Por lo general, podemos consultar la información whois del sitio web para ayudar a juzgar si el proyecto tiene riesgos. Por ejemplo, si el tiempo de registro del sitio web es demasiado corto, significa que el sitio web tiene ciertos riesgos.
Si todavía participa en el proyecto JUNJI, detenga la operación a tiempo e infórmelo a Binance.
#StaySafeInTheCryptoWorld

Estafa en grupos de TG
Encontramos algunos grupos de TG que se hacen pasar por Binance con riesgos de estafa. Por ejemplo: https://t.me/Binance_Wealth_Transfer.
1. El canal promociona y lleva al usuario a un bot de Dvidend en https://t.me/Binance_Dividends_Bot
2. El canal supuestamente afirma que el bot ayudará a generar dividendos altos en un corto período de tiempo. El canal también afirmó que los inversores habían recibido dividendos en la primera hora de inversión.
3. El canal invitó al usuario a comprar monedas BNB a través de LOBSTR.
4. El emisor de la moneda es del enlace URL http://cz-bnb.com/ que lleva al archivo de imagen sin proporcionar ninguna explicación.
5. El canal también invitó al usuario a actualizar el bot a un nivel superior (nivel 4) para obtener más recompensas (recompensas de Triple BTC).
Todo esto parece muy indignante, pero los estafadores nunca se dirigen al público en general, sino siempre a un pequeño número de personas crédulas.
Mantente a salvo🙏

Cuidado con los empleados falsos de Binance y las actividades falsas
Hemos encontrado algunos atacantes en Oriente Medio, el sudeste asiático y otras regiones que se hacen pasar por empleados de Binance y distribuyen recompensas a través de grupos de WhatsApp. Afirman que todos los miembros del grupo son personas afortunadas, creando así la ilusión de una "sorpresa".
Recuerde que estas no son actividades oficiales. Su propósito es robar los activos de su cuenta a través de estafas.
Si se encuentra en una situación de este tipo, infórmennoslo. Si ha sido estafado, primero denúncielo a la policía y luego a través del servicio de atención al cliente oficial de Binance.
¡Manténgase a salvo!

Cuidado con las estafas que se hacen pasar por Binance
Estimados usuarios de Binance,
Hemos notado que algunos delincuentes se han hecho pasar por Binance recientemente para realizar actividades fraudulentas. Para proteger la seguridad de su cuenta, preste atención a los siguientes puntos:
1. Canales oficiales: Siempre opere y administre su cuenta a través del sitio web oficial de Binance (https://www.binance.com) y la aplicación oficial.
2. Verificar la información: Verifique cualquier comunicación que diga ser de Binance para asegurarse de que provenga de canales oficiales. Se recomienda que use Binance Verify para la verificación.
3. Habilite la autenticación de dos factores (2FA): Habilite la autenticación de dos factores en la configuración de su cuenta para agregar una capa adicional de seguridad.
4. Tenga cuidado con los sitios web de phishing: Evite hacer clic en enlaces desconocidos, especialmente aquellos recibidos por correo electrónico o redes sociales.
Si encuentra algún comportamiento sospechoso o necesita ayuda, comuníquese con el servicio de atención al cliente oficial de Binance de inmediato para comunicarse con nosotros.
Gracias por su comprensión y cooperación.