Principios generales
- Sé honesto, educado y justo.
- Asume la responsabilidad de tus anuncios. Garantiza la exactitud del precio y la cantidad antes de publicarlos.
- Realiza siempre los pagos, libera los tokens y responde a los usuarios de manera oportuna. Acepta pagos solo en los métodos que anuncies y que estén disponibles en Binance.
- No canceles las órdenes de forma arbitraria y no presentes apelaciones de forma malintencionada. Contacta directamente con los usuarios antes de presentar una apelación.
- Por favor, no incluyas «Binance», nombres de bancos locales, títulos de métodos de pago o cualquier término confidencial en tu alias.
- Binance no tiene representantes oficiales en ninguna aplicación de redes sociales o de mensajería, excepto en Telegram. Ten cuidado si alguien se pone en contacto contigo y afirma que representa a Binance.
- El grupo de Telegram de Binance solo sirve como canal de comunicación unidireccional para que el equipo de Binance P2P se ponga en contacto con los comerciantes.
- Por favor, abstente de pedir ayuda en el grupo de Telegram.
- Para pedir asistencia como comerciante, utiliza el chat de Binance en lugar de ponerte en contacto con el equipo de Binance P2P por correo electrónico a la p2p@binance.com, ya que esta dirección de correo electrónico no admite consultas.
- En virtud de los nuevos planes de comisiones, Binance P2P cobra comisiones de transacción a los makers (los que publican anuncios de trading) y a los takers (los que compran/venden criptomonedas ejecutando una orden desde los anuncios existentes en la plataforma P2P). Las tasas de comisión varían del 0 al 0,35 %, dependiendo de los mercados fiat y los pares de trading.
- Binance también ha introducido un programa VIP para comerciantes P2P. Todos los comerciantes P2P verificados de Binance podrán disfrutar de un descuento VIP exclusivo de entre un 20 y un 50 % en las comisiones de trading según su volumen de trading mensual y la tasa de finalización.
- Para pedir asistencia exclusiva como comerciante de Binance, ponte en contacto con nosotros a través del chat de Binance.
Principios de trading
- La foto, el nombre, el correo electrónico y el número de contacto del agente encargado de la investigación.
- Un documento oficial de asistencia con un sello oficial.
- Una carta en la que se especifique qué información debe proporcionar Binance para cooperar con la investigación. Por ejemplo, al proporcionar la información de la cuenta, la dirección, el nombre real, el número de teléfono, etc. de la contraparte, Binance colaborará plenamente con las autoridades al recibir los documentos mencionados anteriormente.
Tipo de orden (compra/venta) | USDT | BTC | ETH | BNB | USDC | Otros pares de criptomonedas |
Número máximo de órdenes por moneda fiat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Para todos los mercados fiat (excepto los mercados fiat de EUR, USD y LATAM):
- Solo podrás publicar un anuncio en línea en la misma dirección (compra/venta) del mismo par criptomoneda-fiat.
- Si el precio, el importe total de la orden o el límite de la orden del segundo anuncio es igual que el del primer anuncio, tus anuncios se cerrarán.
para todos los mercados fiat (excepto EUR, USD, VND, THB, PHP, IDR, LAK, KHR, MNT, MMK, BND y TWD):
- Si quieres publicar tres anuncios en línea en la misma dirección (compra/venta) para el mismo par criptomoneda-fiat, la diferencia de precio entre los anuncios debería ser de ≥0,5 %.
Si quieres publicar más de un anuncio en línea en la misma dirección (compra/venta) para el mismo par criptomoneda-fiat, la diferencia de precio entre los anuncios debería ser de ≥0,1 %.
Para todos los mercados fiat de LATAM (ARS, BOB, BRL, CAD, CLP, COP, CRC, DOP, GTQ, HNL, MXN, NIO, PAB, PEN, PYG, UYU, VES, BZD, JMD, TTD, BSD y HTG):
- Solo puedes publicar tres anuncios en línea en la misma dirección (tres de compra/tres de venta) para el mismo par criptomoneda-fiat
- Para los anuncios publicados con un precio fijo, la diferencia de precio entre los anuncios en la misma dirección debe ser ≥0,1 %.
- En el caso de los anuncios publicados con precio variable, no se permitirá la misma configuración de precio variable para los anuncios que estén en la misma dirección.
Por ejemplo:
Anuncios de compra
- Precio del anuncio A: 1/0,98; método de pago: Banco A
- Precio del anuncio B: 1/0,98; método de pago: Banco B
- Precio del anuncio A: 1/0,98; método de pago: Banco A
- Precio del anuncio B: 1/0,99; método de pago: Banco B
- Precio del anuncio A: 1/1,00; método de pago: Banco A
- Precio del anuncio B: 1/1,00; método de pago: Banco B
- Precio del anuncio A: 1/1,00; método de pago: Banco A
- Precio del anuncio B: 1/1,01; método de pago: Banco B
Zona fiat | Depósito de comerciante (USDT) |
BDT | 2000 USDT |
PKR | 5000 USDT |
PHP, IDR, LAK, MMK, KHR, THB, VND, MAD | 1000 USDT |
UAH, KZT, UZS, PLN, GEL, AMD, KGS, TJS, BYN, AZN, MDL, TMT | 500 USDT |
Tipos de infracción | Comportamiento | 1.ª infracción | Más de 2 infracciones |
Pago y recepción de fondos | El comerciante utiliza una cuenta que no coincide con el nombre verificado en su cuenta de Binance, pero no reembolsa al usuario y el usuario presenta una apelación. | Advertencia | Descalificación |
La cuenta bancaria proporcionada por el comerciante es anómala y este no proporciona un método de pago eficaz de manera oportuna, por lo que el usuario no puede completar el pago y presenta una apelación. | Advertencia | Descalificación | |
El comerciante hace clic en [Transferido, notificar al vendedor] antes de completar el pago y el usuario presenta una apelación. | Advertencia | Descalificación | |
El comerciante realiza pagos utilizando una cuenta que no coincide con el nombre personal o corporativo verificado en Binance y el usuario presenta una apelación. | Trading prohibido durante 1 semana | Descalificación | |
Tipos de infracción | Comportamiento | Consecuencias | |
No ha cumplido con los parámetros de evaluación requeridos | El tiempo medio de liberación y el plazo de pago es inferior a la media de los últimos 30 días. | Posible descalificación | |
La tasa de finalización de órdenes está por debajo de la media en los últimos 30 días. | Posible descalificación | ||
La tasa de apelación es igual o superior al 3 % (tasa de apelación = número de reclamaciones / número total de órdenes emparejadas). | 14 días de suspensión de la actividad P2P o posible descalificación | ||
La tasa de reclamaciones válidas es igual o superior al 1 % (tasa de reclamaciones válidas = número de casos de apelación con responsabilidad del demandado / número total de órdenes emparejadas). | 14 días de suspensión de la actividad P2P o posible descalificación | ||
El comerciante no ha completado ninguna orden durante dos semanas consecutivas. | Descalificación | ||
El comerciante no responde a las apelaciones dos o más veces a la semana. | Posible descalificación | ||
El comerciante solicita al usuario que complete la verificación de identidad sin habilitar la etiqueta de «Verificación adicional» en el anuncio. | Se cerrarán todos los anuncios incumplidos y se suspenderá toda actividad P2P durante un plazo de hasta 14 días, o incluso proceder a su descalificación | ||
El comerciante ha recibido un gran número de comentarios negativos de otros usuarios. | Posible descalificación | ||
Tipos de infracción | Comportamiento | Consecuencias | |
Control de riesgo activado | Binance ha verificado que la tarjeta bancaria del usuario se ha congelado debido al pago realizado por el comerciante y este no ha aportado un extracto bancario en el plazo establecido. | Se eliminarán los anuncios y se prohibirán todas las actividades de trading hasta que finalice la investigación. | |
El sistema de control de riesgos detecta una anomalía, y el comerciante se niega a colaborar o no colabora de forma activa con Binance en la investigación. | Descalificación | ||
El sistema de control de riesgos detecta que el comerciante utiliza otras cuentas para lavar operaciones y bloquea los anuncios de otros comerciantes de forma intencionada. | Descalificación | ||
El comerciante ha estado involucrado en actividades de manipulación de precios o del mercado. | Descalificación |