🚨🚨🚨Otro gran hombre en la industria de las criptomonedas está siendo señalado como "Bitcoin Jesús"
👀👀👀Procesado por evasión fiscal de 50 millones y detenido en España

"Bitcoin Jesus" Roger Ver fue acusado por el IRS de EE. UU. bajo sospecha de evasión fiscal y fraude por casi 50 millones de dólares.
El IRS acusó a Roger Ver de fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas. Él mismo fue arrestado en España acusado de cargos criminales en Estados Unidos. Estados Unidos busca su extradición para enfrentar un juicio en Estados Unidos.

Este tipo tiene cierto grado de popularidad e influencia entre los mayores en el círculo monetario. Es básicamente un bastardo social. Ayudó a Bitmain a lanzar BCH para obtener reconocimiento. En 2018, incluso quiso establecer su propio intercambio. un libro. La historia de los primeros días de Bitcoin.

Una vez vivió en Santa Clara, California, y estuvo comprometido a invertir y promover Bitcoin en sus inicios, lo que le valió el nombre en línea de "Bitcoin Jesús". Desde 2011, ha comenzado a obtener Bitcoin a título personal o a través de empresas bajo su nombre, y tiene una amplia influencia en la comunidad;

👀👀👀Cómo se le sospecha de evasión fiscal
1. Incumplimiento de las normas del impuesto de salida al renunciar a la ciudadanía estadounidense: En 2014, Ver obtuvo la ciudadanía de la Federación de Saint Kitts y Nevis y renunció a la ciudadanía estadounidense. Según la ley tributaria estadounidense, cuando renunció a su ciudadanía estadounidense, se le exigió que presentara una declaración detallada del impuesto sobre las ganancias de capital que cubriera sus activos globales, incluidos los activos de Bitcoin. Se alega que no declaró sus activos al proporcionar información falsa a sus abogados y al equipo de tasación de activos, ocultó la cantidad real de Bitcoins que poseía y no declaró sinceramente las ganancias de capital.

2. Obligaciones fiscales de un residente fiscal no estadounidense: aunque ha renunciado a su ciudadanía estadounidense, aún debe asumir las obligaciones fiscales correspondientes porque su empresa está ubicada en los Estados Unidos. Se dice que a mediados de 2017, Ver obtuvo aproximadamente 70.000 Bitcoins de su empresa y los vendió en grandes cantidades, ganando aproximadamente 240 millones de dólares, pero no declaró ganancias de capital relevantes ni pagó los impuestos adeudados. La acusación formal alega que ocultó el hecho de que recibió y vendió los activos de sus contadores y, por lo tanto, no declaró ningún impuesto en su declaración de impuestos de 2017.

Con una fuerte supervisión judicial en los Estados Unidos y Canadá, la evasión fiscal de criptomonedas es un delito grave, y el puño de hierro global garantiza que no se atreva a evadir impuestos.

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#BTC #BCH！ #BTC下跌分析

🚨🚨🚨Esquema Ponzi de 43 mil millones de Tianjin que involucra a 130.000 inversores chinos
👀👀👀 Los trabajadores de un restaurante chino en Londres despilfarraron enormes cantidades de dinero

Según The Guardian, un trabajador de un restaurante chino de 42 años llamado Wen Jian compró joyas de renombre en Zúrich, un apartamento en Dubai y gastó decenas de miles de libras en compras en los grandes almacenes británicos de alta gama Harrods. .

Antes de su arresto, alquilaba un apartamento de lujo por valor de 150.000 RMB al mes y conducía un automóvil de lujo Mercedes-Benz. Cuando finalmente compró dos casas de lujo en el norte de Londres por valor de 300 millones de RMB en 2018, provocó una revisión contra el lavado de dinero por parte de la La policía de Londres finalmente descubrió que está relacionada con una estafa de lavado de dinero de 61.000 Bitcoins.

Winn fue declarado culpable recientemente en el Tribunal de la Corona de Southwark de un cargo de estar o participar en un acuerdo de lavado de dinero y será sentenciado el 10 de mayo. Pero el jefe detrás de ella, el sospechoso detrás del fraude, todavía está prófugo.

Comentario: A primera vista, parecía que esta mujer era Ma Zai, quien fue contratada por el gran jefe para hacer el trabajo, pero inesperadamente, Ma Zai era demasiado arrogante y fue detenida por la policía.

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#Meme #WIF #SHIB

🚨🚨🚨Blast fue regañado después de emitir el lanzamiento aéreo. El precio de la moneda era bajo y los usuarios estaban muy insatisfechos.
👀👀👀TVL se desplomó, perdiendo directamente mil millones de TVL, de 3 mil millones a 1.5 mil millones

Por cierto, ¿recibiste el lanzamiento aéreo de Blast anoche? Es cierto que esta ola de descargas forzadas de aplicaciones y visualización de 45 minutos de vídeos es un poco frustrante. Cada cuenta se ve obligada a mirar 45 minutos de la interfaz de la aplicación. Los cazadores de lanzamientos aéreos probablemente nunca olvidarán la aparición de Tieshun en esta vida.

Una ballena gigante ya ha depositado 50 millones de dólares estadounidenses para ingresar. Se dice que los tokens se bloquearán durante 1 año y se recibirán de forma lineal, lo que permitirá a los grandes inversores incluir directamente al equipo del proyecto Blast en la lista negra.

Hermanos, ¿qué opinan de la genial jugabilidad de Blast? Todavía hay esperanza para el futuro

#以太坊ETF批准预期 #Mt.Gox将启动偿还计划 #币安合约锦标赛 #Meme板块普涨

🚨🚨🚨¡Un caso típico de aceptación de dinero de drogas usando la moneda virtual china USDT fue encarcelado por 2 años!
👀👀👀Utilice Telegram para realizar transacciones y contactos, ocultando y diversificando los delitos

El acusado Li Gang sabía claramente que la zopiclona, ​​el midazol y otras drogas psicotrópicas estaban controladas por el estado y fueron compradas por otros con fines ilegales. Después de obtenerlas de canales ilegales, utilizó Telegram y otro software para contactar a los compradores y acordar los precios de las transacciones. direcciones de envío, etc., y vendió un total de 12 tabletas de zopiclona y un total de 16 inyecciones de midazolam a Huang Moumou y otros 5 veces mediante entrega urgente. Para encubrir y ocultar la fuente y la naturaleza de las ganancias de los delitos relacionados con las drogas, Li Gang recaudó fondos de las drogas a través de la moneda virtual USDT, y luego vendió la moneda virtual USDT y la convirtió en RMB para su uso.

Este caso fue visto por el Tribunal Popular de la ciudad de Gaoyou, provincia de Jiangsu. Después del juicio, el tribunal sostuvo que el acusado Li Gang vendió y transportó drogas repetidamente, lo que constituía el delito de venta y transporte de drogas, y las circunstancias eran graves y ocultar la fuente y la naturaleza del producto de los delitos relacionados con las drogas constituía el delito de; lavado de dinero. Li Gang cometió varios delitos y debe ser castigado por ambos según la ley. Después de que Li Gang fue llevado ante la justicia, expuso el comportamiento criminal de otros y descubrió que era cierto, lo que constituía un servicio meritorio y recibió un castigo más leve de acuerdo con la ley. En consecuencia, Li Gang fue sentenciado a tres años de prisión y multado con 22.000 RMB.

Con el continuo desarrollo de la tecnología de Internet, los delincuentes utilizan cada vez más el método "Internet + entrega logística + pago electrónico" para realizar transacciones de drogas. Los métodos delictivos se han vuelto ocultos y diversificados, y es cada vez más difícil de supervisar y reprimir. En este caso, el acusado Li Gang sabía que otros estaban comprando zopiclona, ​​midazolam y otras drogas psicotrópicas controladas por el estado con fines ilegales, pero aun así utilizó software social extranjero para contactar con las ventas y utilizó el correo urgente para entregar las drogas, utilizando la moneda virtual. USDT Recaudar dinero de la droga y luego convertirlo en RMB se utiliza para encubrir y ocultar la fuente y la naturaleza de los ingresos criminales, lo que es gravemente perjudicial para la sociedad.

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#以太坊ETF批准预期 #Blast空投 #MegadropLista

👀👀👀El motivo de la caída: ¿el gobierno alemán está vendiendo 50.000 BTC?
💥💥💥 Salidas de ETF de Bitcoin de 900 millones de dólares, Bitcoin cayó por debajo de 60.000

El precio de BTC cayó por debajo de los 60.000 dólares debido a la venta por parte del gobierno alemán de 50.000 BTC incautados de un sitio web de piratería de películas y la salida de 900 millones de dólares del ETF de acciones estadounidenses de BTC.

Fue la mayor salida desde finales de abril. Bitcoin ha bajado un 14% desde el máximo casi histórico de marzo de 74.000 dólares.

🚨🚨🚨El servidor Discord de Nimble Network fue robado
😵😵😵Todos, tengan cuidado con los lanzamientos aéreos o la información fraudulenta sobre los lanzamientos aéreos.

Hermanos, nunca he oído hablar de este Protocolo de IA. ¿Habéis oído hablar de él?

#币安合约锦标赛 #MegadropLista

👀👀👀BTC casi cae por debajo de 60.000
💵💵💵 El mercado del "Calendario Lunar 5·19" se desplomó, todo causado por la caída del mercado de Mentougou

Hermanos, hace un tiempo cayó por debajo de MA120, y hoy casi cae por debajo de 60.000. Los rumores del mercado dicen que Mentougou quiere vender monedas por más de 8 mil millones de compensación de deuda. ¿Están bien todas las posiciones?

#Mt.Gox将启动偿还计划

👀👀👀 ¿Quieres donar dinero primero para recibir el lanzamiento aéreo? ? ?
🤔🤔🤔 ¿Vale la pena reclamar la innovación de lanzamiento aéreo de LayerZero?

Anoche, el método innovador de LayerZero para recibir lanzamientos aéreos fue realmente confuso. Los usuarios deben donar al menos 0,1 dólares estadounidenses antes de reclamar ZRO.

El problema es que me obligaron a donar 3,60 dólares. . . . . ¿Qué opinas de este tipo de operación descarada?

#LayerZero

👀👀Un ex empleado del equipo de PayPal dio la noticia de que Hope Money debía salarios a los empleados
💥💥💥La segunda iniciativa empresarial volvió a fracasar y la parte del proyecto incluso perdió los salarios de los empleados.

Los empleados del equipo de Babel PayPal Finance fueron una gran noticia, fundador Flex Yang Zhou (HopeMoonman)
La empresa ha estado atrasada en los salarios de la mayoría de los miembros del equipo desde diciembre del año pasado. El 12 de junio, Recursos Humanos les informó que ya no se pagarían los salarios y luego, de repente, cerró Lark Feishu y los permisos de los empleados, e inmediatamente se escapó. .

El proyecto PayPal realmente engañó a mucha gente. Se decía que tenían una deuda de 700 millones. Inesperadamente, después de pagar la deuda dos veces y comenzar un proyecto empresarial, se escaparon y no pagaron los salarios. apestaba... ..

Bienvenidos a todos a dejar comentarios.

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#币安合约锦标赛 #ZKsync空投争议 #AirdropGuide #币安用户数突破2亿

🚨🚨🚨Se liquidó el puesto del fundador de Curve
👀👀👀El principal proyecto de DeFi está siendo criticado por los internautas por los bajos precios de sus divisas.

Se han comenzado a liquidar múltiples posiciones crediticias CRV del fundador de Curve, Michael Egorov. Actualmente, las posiciones crediticias de CRV de Egorov en múltiples plataformas han caído por debajo de la línea de liquidación y se están liquidando algunas CRV en su dirección principal en Inverse Finance.

Para ser honesto, el proyecto CRV también era el proyecto número uno en innovación DeFi en ese entonces. Ahora el precio de la moneda ha alcanzado nuevos mínimos y las grandes posiciones del fundador se han liquidado, debo decir que tiene algo que ver con el equipo. Falta de esfuerzo e inacción. Se siente como si hubiera sido un error deliberado.

Lo peor es que Wu Jihan compró CRV en la parte inferior el año pasado y ahora está profundamente atrapado. Si Wu Jihan no hace nada y cambia la gobernanza de CRV, parece que este proyecto estará en problemas.

$CRV

🌹🌹Felicitaciones a Binance Global por superar los 200 millones de usuarios
🚀🚀Felicitaciones por el precio de la moneda BNB que superó un nuevo máximo de 700

Desde la represión regulatoria estadounidense contra Binance el año pasado, a CZ se le impidió salir de los Estados Unidos y fue atacada por FTX, hasta retirarse del mercado estadounidense, una vez pensé que Binance iba a quedarse en silencio.

Inesperadamente, cuando se lanzó CZ este año, el número de registros globales de Binance alcanzó un nuevo máximo, y el precio de la moneda BNB también alcanzó un nuevo máximo, alcanzando un valor de mercado de 100 mil millones. Sinceramente aplaudo al equipo distribuido global de Binance, es increíble.

#币安用户数突破2亿 #bnb历史新高

$BNB

🚨🚨🚨El plato para matar cerdos defrauda 500 millones de yuanes y apunta a los chinos de ultramar
👀👀👀Más de 40 víctimas fueron defraudadas por 80 millones de dólares

Dos sospechosos, Daren Li, fueron arrestados en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 12 de abril. Mientras tanto, Zhang Yicheng, un ciudadano chino que vive en Temple City, California, fue arrestado en Los Ángeles.

Li Daren ha vivido en China, los Emiratos Árabes Unidos y Camboya. Los documentos muestran que Zhang Yicheng y Li Daren dirigieron una compleja red de lavado de dinero en la que los equipos abrieron aproximadamente 74 empresas fantasma y cuentas bancarias relacionadas. La matanza de cerdos suele implicar que los estafadores establezcan relaciones románticas falsas con las víctimas en plataformas de mensajería y luego las convenzan de realizar inversiones fraudulentas.

El dinero robado a las víctimas se depositaba en estas cuentas y luego se transfería a dos cuentas bancarias en Deltec Bank en las Bahamas. Una de las cuentas de las Bahamas fue registrada por una empresa llamada GTAL (Cambodia) Ltd., con sede en Sihanoukville, un conocido centro de casinos por estafas.

Los fondos finalmente se cambiaron por USDT, una criptomoneda vinculada al valor del dólar estadounidense, incluida una billetera Binance vinculada a Li. Otra billetera recibió aproximadamente $341 millones en moneda virtual en los tres años que comenzaron en abril de 2021.

Li y Zhang fueron acusados ​​cada uno de seis cargos importantes de lavado de dinero internacional. Si son declarados culpables, los acusados ​​podrían ser sentenciados a hasta 20 años de prisión por cada cargo.

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#非农就业人数高于预期 #bnb历史新高 #MegadropLista #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨CityDAO anuncia reembolso y finaliza las operaciones de DAO
🤔🤔🤔¿Está el campo DAO completamente ausente de este mercado alcista? ? ?

CityDAO es uno de los pocos proyectos nombrados y elogiados por Buterin, y es una de las aplicaciones no financieras. Inesperadamente, después de que llegó este mercado alcista, votaron directamente para disolver la operación DAO y reembolsar a los titulares de NFT. Se ha reembolsado un total de 3,07 millones de dólares, correspondientes a 4.808 direcciones de billetera en la cadena.

Buterin también participó en la compra y tenencia de su NFT ese año. Inesperadamente, se acercaba el mercado alcista, pero anunciaron directamente su disolución, lo que entristeció a la gente.

#非农就业人数高于预期 #DAO治理 #ETH🔥🔥🔥🔥

🚨🚨🚨Tres ciudadanos británicos acusados ​​de participar en la estafa NFT de “Evolutionary Apes”
💵💵💵El caso involucrado tiene un valor de 2,7 millones de dólares

Un ciudadano británico vinculado a la estafa NFT "Evolution of the Apes" ha sido acusado en Estados Unidos de fraude electrónico y blanqueo de dinero. Casi 800 Ether (por un valor de 2,7 millones de dólares en ese momento) supuestamente fueron robados en la estafa.

Los acusados ​​inflaron el precio de las obras de arte digitales al prometer falsamente desarrollar videojuegos. Supuestamente defraudaron a los inversores con su dinero, nunca desarrollaron el juego y se embolsaron las ganancias. El arte digital puede ser nuevo, pero las viejas reglas aún se aplican: es ilegal hacer falsas promesas a cambio de dinero.

Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh y Daood Hassan inflaron el precio de 10.000 NFT mediante falsas promesas de desarrollar un videojuego, luego desviaron fondos y abandonaron el proyecto.

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#非农就业人数高于预期 #第55期新币挖矿IO #bnb历史新高

👀👀👀Se espera que el precio de la nueva moneda IO fluctúe entre 1 y 2 cuchillos.
🤔🤔🤔El jefe dijo que los capitalistas de riesgo europeos y estadounidenses deben crear efectos de riqueza en monedas IO

Hace unos días, muchos amigos dijeron que proyectos como IO tienen demasiada presión de venta y que el precio de la moneda no será muy bueno. Pero debemos ver que debe haber un líder en el sector Depin, de lo contrario será difícil que los proyectos Depin en manos de capitalistas de riesgo europeos y estadounidenses coticen en las bolsas y distribuyan chips.
Como envío de red y hierba.

IO es el disco de máquina de minería de potencia informática compartida de Helium, compatible con Hack VC y Multicoin. Los usuarios alquilan una gran cantidad de tarjetas gráficas para ganar puntos, lo que genera costos irrecuperables iniciales. La cantidad total es bastante grande, pero la tecnología se subcontrata.

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#第55期新币挖矿IO #Depin赛道 #山寨季何时到来？

👀👀👀El precio de la moneda GMX se duplicó en un mes de $20 a 40
💵💵💵Los datos en cadena muestran que los grandes inversores continúan comprando GMX con decenas de millones de fondos.

$GMX ha subido un 12% hoy debido a la compra de ballenas.
En las últimas 13 horas, 3 direcciones creadas hoy (quizás pertenecientes a la misma persona/institución) retiraron 212.000 GMX (9,55 millones de dólares) de Binance:

Otros 89.988 GMX (4,05 millones de dólares) fueron retirados de Binance por dos direcciones recién creadas.
De esta manera, en el último día, un total de 5 direcciones de nueva creación retiraron 302.000 GMX (13,47 millones de dólares) de Binance.

#GMX #山寨季何时到来？

$GMX

🚨🚨🚨Locura de memes en SOL, los programadores se prendieron fuego para aumentar la popularidad
😵😵😵Mi madre hizo una aparición atrevida en la puja por 300.000 dólares

Seis días después de crear el token TruthOrDare (DARE) en Pump.fun, un programador de Solana se roció con alcohol y encendió fuegos artificiales. Actualmente está siendo tratado en el Miami Trauma Center por quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo.

El cuerpo del programador de DARE, Mikol, se incendió poco después de ser alcanzado por varios fuegos artificiales. Sus amigos, que transmitieron en vivo el incidente en Twitter, corrieron hacia él e intentaron apagar las llamas. Desafortunadamente, no tenían preparado un extintor de incendios ni una manta ignífuga: sólo unos pocos galones de agua.

La transmisión en vivo para ganar memes es una tendencia reciente que es inquietante y repugnante. Es extraño cuando una madre hace una aparición atrevida y sacude sus pechos para darle a su hijo un golpe simbólico, o cuando un desarrollador pierde un diente mientras boxea.

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$WIF

#山寨季何时到来？ #bnb历史新高 #sol板块 #SOLFI

🚨🚨🚨El estilo de chat del grupo de protección de derechos de IO ha cambiado de protección de derechos a consenso 😂😂
👀👀👀 ¿Es usted optimista sobre esta ola de operaciones de cotización de divisas IO?

En el pasado, muchos hogares grandes alquilaban máquinas para extraer puntos IO, pero regañaban a IO por dar menos puntos. ¿Por qué es tan popular estar en el intercambio?

#第55期新币挖矿IO #山寨季何时到来？ #现货以太坊ETF获美SEC批准 #山寨币热点 #新币分析

🚨🚨🚨 Guan Weidong, director financiero de "La Gran Época", fue arrestado
🤔🤔🤔Involucra 67 millones de lavado de dinero transfronterizo relacionado con criptomonedas

El director financiero de The Epoch Times, de 61 años, fue acusado por fiscales federales estadounidenses de participar en una conspiración transnacional de lavado de dinero que involucraba 67 millones de dólares en fondos ilícitos para su beneficio y el del periódico.

"The Epoch Times" pertenece a un grupo espiritual prohibido en China. Ha sido un periódico impreso gratuito poco conocido durante muchos años, dedicado principalmente a criticar al PCCh chino.

En los últimos años, los medios de comunicación se han convertido en uno de los principales partidarios de Trump y sus aliados de derecha. Según los fiscales, Guan dirigió un "vasto plan transfronterizo" durante cuatro años para comprar tarjetas de débito prepagas en línea a precios reducidos utilizando criptomonedas y luego depositar el dinero de las tarjetas en cuentas personales y comerciales. Los fiscales dijeron que las tarjetas de débito contenían fondos obtenidos ilegalmente, algunos de los cuales eran beneficios del seguro de desempleo obtenidos de manera fraudulenta.

Guan y su equipo supuestamente compraron "ingresos fraudulentos del seguro de desempleo", los depositaron en tarjetas prepagas y luego las convirtieron en criptomonedas a un precio equivalente al 70-80% del valor real de las tarjetas prepagas. Una vez completada la transacción, los fondos se transfirieron a la cuenta bancaria de The Epoch Times y a la cuenta bancaria personal de Guan.
$NOT

#第55期新币挖矿IO #MegadropLista #现货以太坊ETF获美SEC批准

🚨🚨🚨El primer caso de Henan de un estudiante universitario posterior a la década de 2000 encarcelado por emitir moneda virtual
🤔🤔🤔Retirar el fondo de liquidez de LP, provocando pérdidas en la especulación cambiaria, ¿es un fraude?

El estudiante universitario "posterior al 2000", Yang Qichao, emitió una moneda virtual abreviada como BFF en una cadena pública extranjera. Fue encarcelado por retirarse del fondo de liquidez de LP.

El 20 de febrero de 2024, el Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Industrial de Alta Tecnología de Nanyang, en la provincia de Henan, declaró a Yang Qichao culpable de fraude en primera instancia y lo condenó a 4 años y 6 meses de prisión y le impuso una multa de 30.000 yuanes.

La fiscalía lo acusó de emitir monedas virtuales falsas. Después de que otros fueron engañados para recargar monedas de 50.000 USDT, Yang Qichao rápidamente "retiró el capital", lo que provocó que otros perdieran monedas de 50.000 USDT. Su comportamiento constituyó un delito de fraude.

😅😅Yang Qichao dijo: "Simplemente recupero lo que otros me cortaron. Me han cortado a menudo".

Comentarios de Chain Prison: Hermano, tienes ese conocimiento a una edad temprana. Eso no está mal. No hay límite para tu capacidad de crecer en el futuro.

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