Coinspeaker El Departamento de Justicia de EE. UU. condena a ex ejecutivos por fraude criptográfico multimillonario
Shane Hampton, de 32 años, residente en Filadelfia, y Michael Kane, de 39 años, de Florida, han recibido penas de prisión de 11 meses y tres años y nueve meses, respectivamente. Ambos hombres eran altos ejecutivos de Hydrogen Technology Corporation. Kane, quien también es cofundador de la empresa, fue su director ejecutivo hasta su arresto por fraude en 2022, mientras que Hampton, un ingeniero de software, era el jefe de ingeniería financiera de la empresa.
Manipular el mercado
Según un anuncio reciente, ambos hombres estuvieron involucrados en la manipulación del mercado que defraudó multimillonarios a inversores que confiaron en la visión de la empresa e invirtieron en HYDRO, su criptografía nativa.
Entre octubre de 2018 y abril de 2019, el dúo contó con la ayuda de una empresa de cifrado sudafricana denominada Moonwalkers Trading Limited para manipular el precio de HYDRO en un intercambio de cifrado sin nombre registrado en los Estados Unidos. Luego, Kane y Hampton utilizaron un robot comercial automatizado para crear órdenes falsas e inundar el mercado con operaciones fraudulentas diseñadas para engañar a los inversores e inflar artificialmente el valor de HYDRO. Los dos hombres, junto con sus co-conspiradores, realizaron alrededor de $7 millones en “negocios de lavado” y colocaron más de $300 millones en “negocios falsos” para HYDRO usando el robot. Estas operaciones engañosas tenían como objetivo engañar a los inversores minoristas para que compraran HYDRO inflando su precio artificialmente.
Como resultado, obtuvieron aproximadamente $2 millones en ganancias por la venta de HYDRO durante un período de aproximadamente 10 meses. Sin embargo, se llenaron la copa cuando la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) se enteró de sus operaciones y posteriormente demandó al ex ejecutivo de la compañía por fraude en 2022.
Declaraciones de culpabilidad y condenas
Tras las demandas de la SEC en septiembre de 2022, Kane se declaró culpable en noviembre de 2023 de un cargo de conspiración para cometer manipulación de precios de valores, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico.
Antes de declararse culpable, un tribunal de Nueva York ordenó a Kane y su empresa pagar 2,8 millones de dólares en reparaciones y sanciones civiles en abril de 2023.
Su socio Hampton fue condenado por un jurado federal a principios de febrero de este año por un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y de valores en violación de la ley federal de Estados Unidos. Durante el juicio por su condena, el jurado “concluyó por unanimidad que las ventas de HYDRO por parte de los acusados constituían contratos de inversión”, convirtiendo el token en un valor.
Primer caso penal
El caso fue el primer juicio penal con jurado en el que se determinó que una criptomoneda, en este caso HYDRO, era un valor según la ley estadounidense.
“En este caso, por primera vez, un jurado en un juicio penal federal determinó que una criptomoneda era un valor y que manipular los precios de las criptomonedas era un fraude de valores”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole Argentieri.
También afirmó que la sentencia tanto de Kane como de Hampton debería servir como advertencia para otros malos actores de la criptoeconomía, y agregó que las autoridades seguirán luchando para proteger a los consumidores y no se detendrán ante nada hasta que los criminales sean llevados ante la justicia.
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