Todos los días se lanzan nuevos tokens de memes y, a menudo, terminan entre los activos de tendencia o los grandes ganadores del día. Sin embargo, algunos de esos tokens conllevan riesgos ocultos de posesión de información privilegiada. 

Los proyectos de memes suelen estar impulsados ​​por la comunidad. Sin embargo, esos activos suelen estar estrechamente vinculados a sus creadores, quienes intentan permanecer en el anonimato. Los datos en cadena revelan que algunos tokens no están distribuidos de manera justa y contienen grupos de billeteras sospechosos. 

Leer: La guía completa de cripto memes: comprensión de las monedas meme

Algunos grupos de billeteras se forman naturalmente cuando un usuario o un intercambio como Raydium distribuye tokens a más de una dirección. Otros señalan que una sola gran entidad posee una gran parte del suministro. La presencia de grandes grupos de billeteras sugiere que hay personas con información privilegiada que pueden vender agresivamente el token.

Grupo de billeteras vinculado a la pérdida total de $RIZZ

Uno de los ejemplos más dramáticos de un grupo de billeteras es el de RIZZ, un token meme basado en Solana recientemente lanzado. Después de que Bubblemaps revelara los grupos de billeteras durante una transmisión en vivo de RIZZ, el precio se desplomó, como en el gráfico, borrando el 99% del valor del token el 21 de junio. 

El token RIZZ falló mientras su creador estaba transmitiendo en vivo, luego de revelar un grupo sospechoso de billeteras conectadas. Fuente: Dextools

La presión de venta no estaba directamente relacionada con los grupos de billeteras. Bubblemaps todavía está investigando patrones de billetera que pueden indicar un problema con la estructura de tenencia del token. Es posible que algunos grupos estén destinados a atacar automáticamente el token desde el principio y crear la imagen de comercio activo. 

El mapa de burbujas del token PEPE muestra una distribución más justa en comparación con RIZZ. El único grupo de alta actividad pertenece a una billetera de intercambio conocida. Los tokens TRUMP, tendencia a partir del 24 de junio, muestran actividad con pequeños grupos, que sin embargo revelan altos volúmenes de transacciones. Las billeteras de esos grupos también son más pequeñas, pero se utilizan en una actividad casi constante.

El token MAGA de tendencia en Ethereum también muestra un grupo de billeteras interconectadas, que parecen estar realizando transacciones entre sí, haciendo circular los tokens. MOG, por otro lado, se encuentra entre los tokens de tendencia con una distribución que parece más equitativa y casi sin grupos fuera de los intercambios. 

APE, un token de Ethereum de nueva tendencia, está formando un grupo con más del 11% del suministro. Las billeteras mueven las monedas de forma circular y no se identifican como pertenecientes a un intercambio. 

Lea también: Creador de DJT expuesto por uso de información privilegiada y conexión con Barron Trump

Trump Coin (DJT), lanzado por Martin Shkreli, es un excelente ejemplo de un token con potencial para una ampliación interna a gran escala. 

TrumpCoin todavía contiene grupos que controlan un gran porcentaje del suministro. Fuente: Mapas de burbujas

Los grupos también son temporales y pueden alterar la estructura de tenencia de una moneda. Al principio, los tokens DJT formaban parte de un grupo, ya que los activos se distribuían a través del comercio de Raydium. Otros patrones preocupantes al visualizar el token pueden incluir una multitud de billeteras de tamaño similar, incluso si no están conectadas, así como billeteras grandes de un solo propietario. 

En algunos casos, los grupos se forman poco después del lanzamiento de un token, cuando los primeros francotiradores compran una gran parte del suministro. Es posible que algunos grupos no sean insiders, sino compras tempranas que luego apuntan a cambiar la distribución de la oferta.

Los tokens más antiguos también pasan por actividades sospechosas

Los grupos de billeteras sospechosos no solo aparecen para los tokens recién lanzados. Incluso los tokens de memes de Solana más antiguos y establecidos, como Book of Meme (BOME), pasan por la formación de grupos. Se formó una billetera a gran escala que contiene más del 53% de todo BOME. 

Lo más probable es que el grupo de billeteras BOME pertenezca a un intercambio no identificado. Fuente: Mapas de burbujas

En este caso, el mapeo no revela la identidad de la billetera, ya que podría ser un intercambio sin etiquetar. La billetera también se distingue por tener un alto volumen de transacciones con billeteras conectadas. En el caso de BOME, lo más probable es que la billetera grande pertenezca a Binance2, según la comunicación de Solscan con billeteras más pequeñas. Sin embargo, esto también revela la concentración del BOME y la posible disposición a vender en una bolsa centralizada.

También deberían considerarse las carteras de un solo usuario. Incluso para DogWifHat (WIF), las billeteras equivalen a todas las tenencias de intercambio de ByBit. WIF también está muy concentrado en el intercambio Binance. 

El tipo de distribución de la billetera puede mostrar qué tipo de presión de venta puede experimentar un token. Algunos de los tokens meme son muy líquidos y se basan en un alto porcentaje de carteras de intercambio. Otros tienen personas con información privilegiada esperando al margen con participaciones importantes. Los tokens de tendencia no son inmunes a revertir inmediatamente sus tendencias y eliminar su valor.

Informe criptopolitano de Hristina Vasileva