🚨🚨ALERTA LAVADO DE DINERO 🚨🚨 ojo 👁️
¿Qué es el lavado de dinero?
Imagínese ganar 5 millones en la lotería. Emocionado al principio, te desanimas cuando te das cuenta de que tendrás que pagar el 20% (1 millón) en impuestos. Publicas en Zhihu: "¿Cómo puedo evitar impuestos sobre mis 5 millones de ganancias de lotería?" Alguien contacta contigo, te conoce y te ofrece 5 millones en efectivo a cambio de tu billete de lotería. Esto es lavado de dinero.
Un desarrollador quiere sobornar a un funcionario, por lo que le ordena que compre una casa. Una vez pagado el depósito y firmado el contrato, el promotor incumple el contrato y vende la casa a otra persona, compensando al funcionario 5 millones. Con un contrato y términos legales vigentes, es un soborno perfectamente disfrazado.
Un hombre roba 10 millones de yuanes y quiere comprar una casa de 8 millones de yuanes. Lleva el efectivo a Macao, pierde 2 millones de yuanes en el casino y luego le pide al casino que transfiera 8 millones de yuanes a su cuenta bancaria. Al utilizar el casino como amortiguador, a las autoridades les resulta difícil rastrear el origen de los fondos.
Un jefe gasta 30.000 yuanes en un viaje familiar pero no tiene factura. Escribe una nota al contador, quien luego compra una factura de 30.000 yuanes a un vendedor ilegal por 2.000 yuanes. Ahora se ingresan 32.000 yuanes en las cuentas de la empresa: 30.000 para el jefe, 2.000 para el vendedor.
El jefe gasta 5.000 yuanes en una cena familiar y tiene una factura. Presenta la factura al contador para su reembolso, quien la incluye en los gastos de entretenimiento comercial de la empresa y le entrega al jefe 5.000 yuanes en efectivo.
El jefe compra una casa por 1 millón de yuanes pero no tiene factura. Escribe una nota al contador, quien lucha por encontrar una factura de 1 millón de yuanes. En cambio, la empresa compra un jarrón por 1,1 millones de yuanes a nombre del jefe, lo incluye como activo fijo y lo deprecia mensualmente. El jefe recibe 1 millón de yuanes y la empresa de subastas del agente recibe 100.000 yuanes.
