FinCEN dice que el uso ilícito de criptomonedas por parte de delincuentes crea nuevas "oportunidades" de detección.
El organismo de control dijo que las organizaciones criminales utilizan cada vez más criptomonedas para llevar a cabo sus actividades ilícitas, especialmente en las cadenas de suministro de fentanilo.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido una severa advertencia a las empresas financieras estadounidenses, advirtiéndoles sobre el uso cada vez mayor de criptomonedas por parte de los cárteles de la droga mexicanos para comprar productos químicos utilizados para fabricar fentanilo.
En un aviso actualizado publicado el 20 de junio, FinCEN citó específicamente el uso de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR) y USDT, entre otros tokens, en estas transacciones ilegales.
FinCEN dijo que las instituciones financieras deben permanecer atentas a la hora de identificar y reportar transacciones sospechosas, ya que los delincuentes se han vuelto más hábiles en el uso de nuevas tecnologías para actividades ilícitas.
Sin embargo, también señaló que el uso cada vez mayor de criptomonedas en actividades financieras ilícitas también presenta nuevas "oportunidades" para las fuerzas del orden.
Según el organismo de control:
"Las transacciones con criptomonedas presentan desafíos únicos, pero también ofrecen nuevas oportunidades para la detección e interrupción de la cadena de suministro de fentanilo".
Transacciones criptográficas ilícitas
El aviso destacó un cambio significativo en los métodos de pago utilizados por las organizaciones criminales transnacionales (TCO) con sede en México, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según FinCEN, las organizaciones criminales en México están “comprando cada vez más productos químicos precursores de fentanilo y equipos de fabricación” a proveedores con sede en China, y los pagos a menudo se realizan a través de activos digitales.
Estas transacciones frecuentemente resultan en la transferencia de fondos a las billeteras de los proveedores chinos alojadas en empresas de criptomonedas, a veces a través de transmisores de dinero secundarios.
FinCEN dijo que ha identificado varias señales de alerta asociadas con el uso ilícito de criptomonedas en la cadena de suministro de fentanilo.
Estos incluyen pagos de bajo valor enviados a industrias químicas y farmacéuticas en la República Popular China, Hong Kong u otras jurisdicciones sin fines aparentemente legítimos, y el uso de múltiples empresas fantasma para ofuscar los orígenes y destinos de las transacciones.
Se insta a las instituciones financieras a incorporar procedimientos para detectar transacciones criptográficas sospechosas en sus programas contra el lavado de dinero (AML).
Esto incluye aprovechar el análisis de blockchain para rastrear y vincular direcciones de moneda virtual asociadas con proveedores con sede en la República Popular China y TCO con sede en México.
El aviso alentó a las instituciones financieras a compartir información a través de FinCEN Exchange, una iniciativa de asociación público-privada, para mejorar la detección y notificación de actividades ilícitas relacionadas con la cadena de suministro de fentanilo.
La crisis de los opioides
La emisión del aviso es parte del enfoque integral del gobierno de Estados Unidos para combatir la crisis de opioides, que el presidente Biden ha declarado una emergencia nacional.
La administración ha implementado amplias medidas para interrumpir la cadena de suministro ilícito de fentanilo, incluida la imposición de sanciones a personas extranjeras involucradas en el tráfico de drogas y la colaboración con socios internacionales para fortalecer las acciones regulatorias y de aplicación de la ley.
La urgencia de estas medidas se ve enfatizada por las alarmantes estadísticas sobre las sobredosis de fentanilo en Estados Unidos.
El fentanilo se ha convertido en la principal causa de muerte entre personas de 18 a 45 años, siendo el opioide sintético 100 veces más potente que la morfina, según la Administración de Control de Drogas (DEA).
El aviso actualizado de la FinCEN tiene como objetivo alertar a las instituciones financieras estadounidenses sobre la compleja red de organizaciones criminales involucradas en la producción y distribución de fentanilo.
Enfatiza la necesidad de una mayor vigilancia y medidas proactivas para combatir el uso indebido de las criptomonedas en este comercio mortal.
