🔥 ¡Recién publicado! Binance, el gigante del intercambio de criptomonedas, acaba de recibir una fuerte multa de 188,2 millones de rupias (2,25 millones de dólares) por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India por no cumplir con las reglas contra el lavado de dinero (AML). Parece que se olvidaron de mantener e informar los registros de transacciones mientras atendían a los clientes indios. Ups! 🙊
Se suponía que Binance, clasificado como proveedor de servicios de activos digitales virtuales según la PMLA de la India, implementaría sólidas medidas ALD. Pero, por desgracia, dejaron caer la pelota. Las autoridades indias incluso emitieron avisos de causa justificada a Binance, prohibiéndolos por "operar ilegalmente". ¡Habla de un día difícil en la oficina!😅
En otro giro, Binance fue una de las primeras entidades criptográficas extraterritoriales aprobadas por la UIF en mayo, pero tenía un inconveniente: pagar una multa después de una audiencia. Y los cargos fueron confirmados después de revisar las presentaciones del director.
Pero bueno, ¡mantengamos vivo el optimismo! 💪 El mundo de las criptomonedas aún es joven y está lleno de oportunidades. ¿Qué piensas sobre esto? Comparte en los comentarios abajo!#DeFi#Web3#CriptoNoticias
PD Este no es el primer rodeo de Binance con multas. Se enfrentaron a una multa de 4,4 millones de dólares por parte de FINTRAC de Canadá por no registrar ni informar grandes transacciones digitales. Parece que Binance necesita un mejor responsable de cumplimiento. ¿Algún interesado? 😉