La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India multó al criptoexchange Binance con 188,2 millones de rupias (2,25 millones de dólares) por violar las normas contra el lavado de dinero (AML) del país al prestar servicios a clientes indios.
El 19 de junio, la agencia anunció que la sanción era el resultado de múltiples violaciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002.
Binance, como proveedor de servicios de activos digitales virtuales, está clasificado como entidad informante según la Sección 2 (as) (vi) de la PMLA. Esta clasificación exige que Binance mantenga e informe registros de transacciones e implemente medidas sólidas de lucha contra el lavado de dinero.
Sin embargo, la investigación de la UIF encontró que Binance no cumplió con estos requisitos al atender a clientes indios.
Las autoridades indias emitieron avisos de causa justificada a Binance y otros intercambios de criptomonedas extraterritoriales, prohibiéndoles ingresar a la India por "operar ilegalmente" en enero de 2024.
En mayo, Binance, junto con KuCoin, fue la primera entidad extraterritorial relacionada con las criptomonedas aprobada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Esta aprobación estaba condicionada al pago de una multa luego de una audiencia con la UIF.
El anuncio de la UIF indicó que los cargos contra Binance fueron confirmados después de revisar las presentaciones escritas y orales del director.
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La multa a Binance cubre múltiples infracciones, incluida la falta de mantener y reportar registros de transacciones, no proporcionar la información requerida a las autoridades y no preservar los registros según lo dispuesto.
En mayo, el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) impuso una multa administrativa de 4,4 millones de dólares a Binance por no registrar ni informar grandes transacciones de activos digitales.
Según FINTRAC, Binance no se registró como una empresa de servicios de dinero extranjero ni informó transacciones en moneda digital que excedieran los $10,000.
Binance ha apelado contra el director de FINTRAC por acusaciones de incumplimiento de las regulaciones AML y de lucha contra el financiamiento del terrorismo.
En febrero, las autoridades nigerianas detuvieron a dos ejecutivos de Binance tras acusaciones de evasión fiscal y lavado de dinero en la empresa.
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