Singapur describe los tokens de pago digitales como de alto riesgo en el panorama contra el lavado de dinero
Singapur dijo que los proveedores de servicios de tokens de pago digitales (DPT), también conocidos como proveedores de servicios de activos virtuales, están emergiendo como una categoría de alto riesgo dentro del sector financiero.
La Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero (NRA) actualizada de Singapur ha puesto de relieve riesgos significativos en el panorama contra el lavado de dinero (AML), particularmente en el sector financiero, donde los proveedores de pagos digitales (DPT) plantean vulnerabilidades cada vez mayores.
El informe completo de 126 páginas identifica nuevos sectores de riesgo no incluidos en el último informe, publicado en 2014. Esto incluye proveedores de servicios de activos virtuales y comerciantes de gemas y metales.
Se ha identificado que el sector bancario, incluida la gestión patrimonial, presenta el mayor riesgo de lavado de dinero. Los bancos son más vulnerables a la explotación criminal debido a su papel de facilitar grandes volúmenes de transacciones y atender a clientes de alto riesgo.
En el sector financiero, los proveedores de servicios de tokens de pago digitales (DPT), también conocidos como proveedores de servicios de activos virtuales, destacan como una categoría de alto riesgo. La evaluación destaca un aumento en los casos reportados que involucran a proveedores de servicios de tokens de pago digitales y una variedad de métodos de explotación.
