La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió un aviso actualizado a las empresas financieras estadounidenses advirtiéndoles sobre qué tener en cuenta en el tráfico ilegal de fentanilo, incluido el uso de ciertas criptomonedas.
Si bien FinCEN citó cuatro tokens (bitcoin, ether, monero y tether), la noticia de la participación de las criptomonedas en este mercado ilícito ha sido bien cubierta por acciones penales y sanciones anteriores de las autoridades estadounidenses.
Las organizaciones criminales en México han estado utilizando varios activos digitales populares para comprar las materias primas necesarias para fabricar la droga fentanilo, según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que citó el uso de bitcoin y otros tokens en un aviso del jueves. .
Los cárteles "están comprando cada vez más productos químicos precursores de fentanilo y equipos de fabricación" a proveedores con sede en China y pagando con tokens que incluyen bitcoin {{BTC}}, ether {{ETH}}, monero {{XMR}} y tether {{USDT} } "entre otros", según un aviso actualizado de la FinCEN para alertar a las empresas financieras estadounidenses sobre la red de organizaciones criminales que producen el peligroso narcótico.
Según el aviso, los pagos a menudo terminan en las billeteras alojadas de los proveedores chinos en empresas de criptomonedas, a veces a través de un transmisor de dinero secundario.
Las nuevas advertencias, que actualizan un aviso de la FinCEN de 2019, reflejan problemas que ya habían surgido en sanciones y casos penales presentados por las autoridades estadounidenses.
En octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho empresas vinculadas con China de producción, distribución y venta ilegal de drogas de precursores químicos.
Las sobredosis de fentanilo en Estados Unidos se han convertido en la principal causa de muerte entre las personas de entre 18 y 45 años. Los productos químicos utilizados para fabricar la peligrosa droga a menudo provienen de China y atraviesan múltiples fronteras en su camino hacia los usuarios estadounidenses del opioide sintético, que según la Administración de Control de Drogas (DEA) es 100 veces más potente que la morfina.
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