El fundador de Binance está en prisión. Su declaración de culpabilidad y su acuerdo de pagar 4.300 millones de dólares en multas están detrás de ello. Ahora ha llegado el momento de que la comunidad reguladora apoye el mayor intercambio del mundo.

Ese es el mensaje que Noah Perlman, director de cumplimiento de Binance, entregó en un podcast con Ari Redbord, jefe de políticas de TRM Labs, el miércoles.

"Cualquiera en este espacio de cumplimiento debería apoyar nuestro éxito ahora", dijo Perlman en una amplia conversación que también cubrió la detención en Nigeria del ejecutivo de Binance, Tigran Gambaryan, y el trabajo del intercambio con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.

“Hemos tenido problemas. Hemos resuelto esos problemas”, dijo Perlman. “Hemos pasado página”.

Declaración de culpabilidad

El CEO de Binance, Richard Teng, tuvo mucho trabajo por delante después de tomar el mando tras la renuncia del fundador Changpeng Zhao en noviembre.

Zhao se declaró culpable de violar la ley bancaria estadounidense y en abril fue sentenciado a cuatro meses de prisión.

En documentos judiciales, un trío de agencias federales (el Departamento de Justicia de EE. UU., el Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos) pintaron una imagen de Binance como una empresa ilegal que ignoraba las reglas contra el lavado de dinero y de conocer a su cliente como tal. construyó una plataforma que maneja un volumen de operaciones de 10.000 millones de dólares al día.

Las fechorías de Binance surgieron de un modelo de negocio libre que evitaba prácticas básicas como la obtención de licencias en los países donde prestaba servicios a clientes inversores.

Como parte de su acuerdo con los federales, Binance acordó incorporar dos supervisores independientes en la empresa para supervisar y modificar sus prácticas contra el lavado de dinero y de conocer a su cliente.

Cuando Perlman se unió a Binance en enero de 2023, la compañía ya estaba lidiando con una investigación de un gran jurado federal sobre sus prácticas laxas contra el lavado de dinero.

“Ciertamente, no fue una sorpresa para mí que, como empresa, estuviéramos enfrentando esos problemas”, dijo Perlman en el podcast. "Me leyeron mucho de lo que estaba por venir".

Veteranos del cumplimiento

Perlman fue uno de los varios veteranos del cumplimiento reclutados para Binance a medida que aumentaban sus problemas legales.

El abogado formado en la Universidad de Columbia se desempeñó como jefe global de delitos financieros de Morgan Stanley y fue fiscal estadounidense en el Distrito Este de Nueva York.

También conocía su criptografía: Perlman era el director de operaciones de Gemini, el intercambio de activos digitales fundado en 2014 por los gemelos multimillonarios Winklevoss.

Gambaryan, un ex agente especial del Servicio de Impuestos Internos, se unió a Binance un mes antes que Perlman. Perlman dijo que hablaba con Gambaryan todos los días.

Luego, en febrero, Gambaryan fue enviado con otro colega a hablar con funcionarios del gobierno de Nigeria sobre las acusaciones de que el intercambio estaba facilitando la manipulación de la moneda del país, el naira, y las transacciones ilícitas.

A los pocos días, Gambaryan fue detenido y luego acusado de lavado de dinero y evasión fiscal junto con el propio Binance. Negó los cargos y su abogado denunció los casos como “toma de rehenes autorizada por el Estado”.

Binance también negó las acusaciones y calificó de “escandalosa” la decisión del gobierno nigeriano de enviar al ejecutivo de Binance a prisión.

"Hemos tenido algunos casos en los que hemos interrumpido el secuestro".

Noah Perlman

Ahora Gambaryan está a la espera de juicio y sufre de malaria y un reciente ataque de neumonía y recibe poca atención médica, dijo su familia a DL News.

“Trataré de no emocionarme, aunque debo decirte que es emotivo”, dijo Perlman. “Kafkiano es la palabra. No tuvo nada que ver con nuestra política fiscal ni con nada histórico que pudiera o no haber sido con el lavado de dinero”.

Perlman también le contó a Redbord cómo Binance ayudó en arrestos antiterroristas y ayudó a detener los secuestros.

Binance estaba "muy orgulloso" de su trabajo en un caso antiterrorista que provocó arrestos en todo el mundo, dijo.

Arrestar

Perlman hacía referencia al arresto de un presunto reclutador de ISIS en Estambul, Turquía, en junio de 2023, dijo Redbord más tarde a DL News.

"Hemos tenido algunos casos en los que hemos interrumpido el secuestro", añadió Perlman durante el podcast.

No dio más detalles y los representantes de Binance no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ben Weiss es corresponsal de DL News en Dubai. ¿Tienes un consejo? Envíele un correo electrónico a bweiss@dlnews.com.