Activistas y críticos políticos venezolanos han advertido que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno están recurriendo cada vez más a las transacciones con criptomonedas como método para evadir las sanciones internacionales.
Esto se produce después de que Estados Unidos restableciera recientemente las sanciones al oro y al petróleo, tras el incumplimiento por parte de Maduro de un acuerdo para garantizar elecciones justas programadas para julio.
Los críticos instan a imponer sanciones más estrictas
Durante casi dos décadas, Estados Unidos ha impuesto sanciones selectivas a Venezuela, con el objetivo de presionar al gobierno para que adopte reformas democráticas. Sin embargo, Andrew Fierman, jefe de inteligencia de seguridad nacional de Chainalysis Inc., sugiere que los regímenes sancionados como el de Maduro a menudo exploran múltiples vías para evadir tales restricciones.
Nicolás Maduro y sus representantes no han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el acuerdo de la hoja de ruta electoral. Por lo tanto, la Licencia General 44, que autorizaba transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas con Venezuela, vencerá después de la medianoche y no será renovada.
– Matthew Miller (@StateDeptSpox) 17 de abril de 2024
“Cuando se habla de regímenes sujetos a sanciones, normalmente buscarán diversas formas de evadir esas sanciones. El gobierno venezolano y el régimen de Maduro han estado haciendo esto mediante una amplia gama de métodos a lo largo de los años”, dijo Fierman a Bloomberg.
Estas preocupaciones se detallan en un informe del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, del que son coautores el disidente venezolano Leopoldo López y el director de Soluciones Intel de Chainalysis, Kristofer Doucette. El informe destaca las lagunas en las últimas sanciones, particularmente en el contexto del objetivo declarado del régimen de Maduro de aprovechar los proyectos de criptomonedas para sortear estas barreras internacionales.
López y Doucette enfatizan en su informe el impacto económico de las supuestas manipulaciones de las criptomonedas por parte del régimen de Maduro. “Cada dólar malversado por el régimen de Maduro pertenece legítimamente al pueblo venezolano”, escribieron.
“Los miles de millones que han desaparecido en los últimos años representan una suma grotesca, que podría haber sido fundamental para revitalizar la tambaleante economía del país. En cambio, la adopción de las criptomonedas por parte de Maduro explotó una tecnología emergente para forjar un nuevo camino para desviar las riquezas de la nación, empobreciendo aún más a sus ciudadanos”.
Piden a Estados Unidos y la Unión Europea que implementen sanciones más integrales y estrictas e instan a otras naciones a investigar el uso de criptomonedas por parte del gobierno venezolano para evadir sanciones.
Chainalysis descubre $70 millones en transferencias de monedas estables
Un análisis adicional de blockchain realizado por Chainalysis reveló que SUNACRIP, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Relacionadas de Venezuela, estaba transfiriendo activamente grandes volúmenes de tokens a través de varias cuentas dentro de diferentes plataformas de criptomonedas.
Las transacciones rastreadas por Chainalysis indicaron que se habían procesado más de $70 millones en monedas estables a través de direcciones probablemente administradas por SUNACRIP o afiliados, lo que facilitó operaciones financieras más fluidas a pesar de las sanciones.
En 2018, el gobierno venezolano introdujo el Petro, una criptomoneda respaldada por las reservas de petróleo y minerales del país, para combatir la hiperinflación y evitar sanciones de Estados Unidos. A pesar de los mandatos para su uso, el token tuvo una adopción práctica limitada. En enero, el gobierno suspendió el Petro en medio de una investigación de corrupción que involucraba pagos indebidos destinados a la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA.
La publicación Los críticos alegan que el presidente venezolano Maduro utilizará criptomonedas para eludir las sanciones apareció por primera vez en CryptoPotato.
