La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha realizado búsquedas que descubrieron un esquema Ponzi que involucra operaciones criptográficas y HR Crypto Coin, lo que llevó a importantes incautaciones y congelación de activos.
Las monedas eran parte del plan, atrayendo a la gente a invertir con promesas de una tasa de interés anual del 15% y ofreciendo un 30% de ingresos por referencias directas para introducir nuevos clientes.
ED toma medidas enérgicas contra Highrich Online y HR Crypto Coin
La Dirección de Ejecución (ED) de la India anunció el viernes que la Oficina Zonal de Kochi ejecutó operaciones de búsqueda el 11 de junio en 14 ubicaciones en Kerala, Maharashtra y Chhattisgarh.
Estas acciones tuvieron como objetivo las instalaciones de los promotores y líderes del Highrich Online Group bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002.
El ED reveló que las búsquedas descubrieron la participación de la empresa, sus promotores y líderes en el comercio de criptomonedas en varios intercambios, además de vender su propia moneda digital, HR Crypto Coin. La autoridad india explicó:
“La HR Crypto Coin se vendió a cambio de INR y USDT. Las HR Crypto Coins también formaban parte del esquema Ponzi en el que se atraía a las personas a invertir su dinero, por lo que obtendrían un interés del 15% anual. y cuando el cliente presenta un nuevo cliente, obtendrá un 30% de ingresos por referencia directa”.
La investigación del ED surgió del primer informe de información (FIR) presentado por la policía de Kerala y de numerosas denuncias contra Highrich Group y sus directores.
Se descubrió que la empresa vendía membresías como identificaciones digitales, que proporcionaban credenciales de usuario para acceder a su sitio web por una tarifa.
Luego, los miembros vendieron estas membresías a otros para ganar comisiones, con incentivos adicionales para recomendar nuevos miembros. Este esquema, sin ningún negocio subyacente real, fue identificado como un esquema Ponzi clásico.
Las redadas dieron lugar a la congelación de aproximadamente Rs. 32 millones de rupias (3,9 millones de dólares) en varias cuentas bancarias asociadas con la empresa, sus promotores y sus familias.
Además, las autoridades incautaron alrededor de Rs. 70 lakh ($85,365) en efectivo, joyas y cuatro vehículos. Las búsquedas también revelaron propiedades inmuebles por valor de Rs. 15 millones de rupias, adquiridos a través de fondos ilícitos.
En enero, el Departamento de Emergencias también realizó registros en las instalaciones de Highrich Smartech Pvt. Limitado. Ltd., tienda en línea Highrich Pvt. Limitado. Ltd. y entidades relacionadas.
Estas operaciones descubrieron Rs. 212 millones de rupias en fondos ilícitos, que posteriormente fueron congelados en virtud de la PMLA. Hasta la fecha, el producto total del delito incautado o congelado asciende a Rs. 260 millones de rupias, incluidos documentos de propiedad inmueble.
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