Según CryptoPotato, la firma de inteligencia blockchain TRM Labs ha informado de un aumento significativo en los depósitos de criptomonedas en direcciones vinculadas a fabricantes chinos de precursores de drogas. En los primeros cuatro meses de 2024 se produjo un aumento de más del doble en comparación con el mismo período de 2023. En 2023, estas redes recibieron más de 26 millones de dólares en criptomonedas, y el 97 % de los más de 120 fabricantes estudiados ofrecieron opciones de pago en monedas digitales.
La cantidad total de criptomonedas depositadas en carteras vinculadas a estos fabricantes aumentó en más del 600 % entre 2022 y 2023. Bitcoin sigue siendo la criptomoneda dominante utilizada para estas transacciones y representa aproximadamente el 60 % del volumen total de pagos. La cadena de bloques TRON registró alrededor del 30% de las transacciones, mientras que Ethereum se utilizó para aproximadamente el 6%. El informe también destacó que 11 fabricantes eran responsables de más del 70% de todas las ventas de precursores de medicamentos denominadas en criptomonedas. Estos fabricantes reciben fondos de billeteras no alojadas, intercambios de criptomonedas y servicios de pago, y sus billeteras suelen alojarse en intercambios.
Además de las criptomonedas, los fabricantes chinos también aceptan monedas fiduciarias a través de plataformas como PayPal, MoneyGram, Western Union y transferencias bancarias tradicionales. El informe reveló que los fabricantes chinos de precursores de drogas se dirigen principalmente a países como Canadá, los Países Bajos, Australia, Alemania y los Estados Unidos. También se han dirigido anuncios a Rusia y los países vecinos, en particular de precursores de mefedrona.
Un comité del Congreso de los Estados Unidos informó recientemente que la causa fundamental de la crisis del fentanilo en los Estados Unidos radica en la República Popular China, que fabrica más del 97% de los precursores utilizados en el comercio ilícito mundial de fentanilo. Según el informe, China subsidia la producción de precursores ilícitos de fentanilo, lo que ha contribuido significativamente a la crisis de opioides en Estados Unidos. El comité concluyó que China ofrece devoluciones del impuesto al valor agregado a las empresas que fabrican análogos de fentanilo y otros narcóticos sintéticos, siempre que estos productos se vendan fuera de China. Otro informe de septiembre de 2023 de la empresa de inteligencia blockchain Elliptic también descubrió una red de 100 proveedores individuales que facilitaban el comercio ilícito de fentanilo. Elliptic señaló que estos proveedores utilizan criptomonedas, en particular Bitcoin, Ethereum, Tron y Monero, para realizar transacciones y facilitar la transferencia de fondos de compradores a proveedores.
