En una decisión reciente, el Tribunal Superior Federal de Abuja absolvió a los ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, de los cargos de evasión fiscal presentados inicialmente por el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS). Este desarrollo trae alivio a la plataforma de intercambio de cifrado Binance.
Decisión judicial y antecedentes
La decisión del tribunal se produjo el viernes después de que FIRS presentara cargos modificados, desestimando las acusaciones de evasión fiscal contra Gambaryan y Anjarwalla, quienes se habían mudado a Kenia. Los cargos originales, presentados el 22 de marzo de 2024, acusaban a Binance y Gambaryan de evasión fiscal.
Este cambio se produjo tras el nombramiento por parte de Binance de Ayodele Omotilewa como su representante en Nigeria para manejar las operaciones locales.
La respuesta de Binance
En una declaración compartida con The PUNCH, Binance expresó su alivio por los cargos retirados. La plataforma declaró: "Nos sentimos aliviados de que el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) haya presentado y presentado cargos modificados hoy, lo que resultó en la retirada de los cargos fiscales contra Tigran Gambaryan. Esto ilustra aún más que Tigran no toma decisiones en Binance y no No es necesario celebrarlo para que Binance resuelva los problemas con el gobierno de Nigeria. Esperamos el fallo del tribunal al respecto, liberando a Tigran de este asunto por completo".
Llamado a tomar más medidas
Binance también instó a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) a tomar medidas similares para permitir que Gambaryan regrese a casa con su familia, destacando su deterioro de salud después de 110 días de detención, durante los cuales le diagnosticaron malaria y neumonía.
"Felicitamos a la FIRS por su diligencia y profesionalismo a lo largo de este proceso. Esta situación demuestra inequívocamente el compromiso de Binance de resolver este problema con el gobierno de manera transparente y cooperativa. Para que a Tigran se le permita regresar a casa con su familia, tenemos la esperanza de que el La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) tomará medidas similares. Tigran ha estado detenido durante 110 días y su salud física se está deteriorando, incluido un diagnóstico reciente de malaria y neumonía. Binance se compromete a continuar trabajando con el gobierno de Nigeria para resolver esto. ", agregó Binance.
Próximas audiencias y preocupaciones de salud
La próxima audiencia del caso está prevista para el 19 de junio de 2024, donde se conocerá la solicitud de orden de garantía de derechos fundamentales. El 20 de junio continuará el juicio de la EFCC y Gambaryan permanecerá detenido en la prisión de Kuje.
Desde que Gambaryan colapsó en el tribunal el 23 de mayo debido a la malaria, sus condiciones de salud han empeorado y ahora tiene neumonía. A pesar de una orden judicial del juez Emeka Nwite de llevar a Gambaryan al hospital inmediatamente, las autoridades penitenciarias tardaron 11 días en realizar un breve chequeo.
Atención Internacional
La semana pasada, The PUNCH informó que 16 miembros del Congreso de EE. UU., incluido el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Michael McCaul, escribieron al presidente Biden destacando que Gambaryan es un "ciudadano estadounidense detenido injustamente por un gobierno extranjero" e instándolo a hacer más para asegurar su liberación.
Contexto mas amplio
El gobierno federal había acusado a Binance de manipular los tipos de cambio de divisas (FX), lo que llevó a un mayor escrutinio de las plataformas de comercio de cifrado. Por otra parte, la EFCC está procesando a Binance y sus ejecutivos por presunto lavado de dinero y violaciones cambiarias. El 28 de febrero de 2024, las autoridades nigerianas detuvieron a dos altos ejecutivos de Binance cuando llegaron a Nigeria para una reunión tras la prohibición del gobierno federal de los canales de criptomonedas, como parte de una campaña más amplia contra la especulación monetaria.
La situación que se desarrolla continúa poniendo de relieve el complejo panorama legal para las operaciones de criptomonedas en Nigeria y los esfuerzos de los organismos internacionales para abordar estos desafíos.
