Puntos clave:
El Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria retiró los cargos fiscales a los ejecutivos de Binance y nombró en su lugar al representante local de Binance.
A pesar de que se retiraron los cargos fiscales, ambos ejecutivos aún enfrentan cargos de lavado de dinero por parte de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria.
Binance y los ejecutivos niegan todos los cargos, y la compañía enfatiza el papel de no toma de decisiones de Gambaryan.
Según Reuters, el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria retiró los cargos fiscales de los ejecutivos de Binance contra Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla. En cambio, los cargos ahora apuntan al representante local de Binance, nombrando a la compañía como acusada.
Tigran Gambaryan (izquierda) y Nadeem Anjarwalla Nigeria retira los cargos fiscales de los ejecutivos de Binance
A pesar de que se retiraron los cargos fiscales de los ejecutivos de Binance, ambos ejecutivos siguen implicados en un caso separado de lavado de dinero presentado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria. Gambaryan, jefe de cumplimiento y delitos financieros de Binance, permanece detenido a pesar de los problemas de salud, mientras que Anjarwalla, el director regional para África, abandonó el país.
Binance y los ejecutivos han negado sistemáticamente los cargos de evasión fiscal. La compañía destacó que Gambaryan "no tomaba decisiones" en Binance, sugiriendo que su continua detención era innecesaria para resolver los problemas con el gobierno nigeriano. Un portavoz de Binance expresó su esperanza de que el tribunal pronto libere a Gambaryan de todos los cargos.
Surgen preocupaciones de salud mientras Gambaryan de Binance permanece bajo custodia
Gambaryan ha estado detenido desde febrero y, según los informes, su salud se está deteriorando. Después de desplomarse en el tribunal el 23 de mayo, se sospechaba que padecía malaria. Se emitió orden judicial para su traslado a un hospital, pero permanece detenido. A la luz de sus problemas de salud, un grupo de exfiscales y agentes federales de Estados Unidos ha instado al Departamento de Estado de Estados Unidos a ayudar a asegurar su liberación, criticando los esfuerzos actuales como insuficientes.
Nigeria se ha enfrentado a importantes desafíos económicos, y a menudo se culpa a las plataformas de criptomonedas por exacerbar los problemas cambiarios. Binance ha estado bajo escrutinio cuando el naira, la moneda de Nigeria, alcanzó mínimos históricos en medio de una escasez crónica de dólares. Gambaryan y Anjarwalla fueron detenidos inicialmente mientras negociaban cuestiones regulatorias en nombre de Binance. Después de estas discusiones, fueron retenidos sin sus pasaportes.
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