Un juez de un tribunal de distrito de los Estados Unidos aprobó un acuerdo de 4.500 millones de dólares entre Terraform Labs, Do Kwon y la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. 

El acuerdo prohíbe efectivamente a Terraform Labs y Do Kwon participar en la industria de la criptografía y también exige que las partes paguen 4.500 millones de dólares en intereses previos al fallo, restitución y sanciones civiles. 

Juez estadounidense aprueba el acuerdo

El acuerdo, aprobado por el juez del Tribunal de Distrito de Nueva York, Jed Rakoff, conlleva importantes implicaciones legales. Requiere que Terraform y Do Kwon paguen multas importantes, lo que efectivamente les excluye de la industria de la criptografía. Los términos del acuerdo incluyen el pago por parte de Terraform de casi 3.600 millones de dólares en devolución, una multa civil de alrededor de 420 millones de dólares y 467 millones de dólares en intereses previos al fallo. Por otro lado, Do Kwon acordó pagar 110 millones de dólares en concepto de devolución, una multa civil de 80 millones de dólares y 14,3 millones de dólares en intereses previos al fallo.

El acuerdo se produce sólo unos meses después de que un jurado de Nueva York declarara a Do Kwon y Terraform Labs responsables de fraude tras el asombroso colapso de 40.000 millones de dólares del ecosistema Terra. El colapso tuvo ramificaciones sin precedentes para el ecosistema criptográfico, lo que llevó al colapso de varias empresas, como el fondo de cobertura criptográfico Three Arrows Capital y Genesis Global Capital. Incluso contribuyó al colapso de FTX. Hablando sobre el acuerdo, el presidente de la SEC, Gary Gensler, declaró: 

“Este caso afirma lo que han dicho tribunal tras tribunal: las realidades económicas de un producto –no las etiquetas, el giro o la exageración– determinan si es un valor según las leyes de valores. Las actividades fraudulentas de Terraform y Do Kwon causaron pérdidas devastadoras para los inversores y, en algunos casos, acabaron con ahorros de toda una vida. Su fraude sirve como recordatorio de que cuando las empresas no cumplen con la ley, los inversores salen perjudicados. Terraform y Kwon lucharon contra nuestros esfuerzos por investigar, llevando una pelea por citaciones de investigación hasta llegar a la Corte Suprema. Afortunadamente, con este acuerdo, las víctimas de su fraude masivo ahora obtendrán algo de justicia”.

No está claro cómo se pagarán las multas

La Comisión de Bolsa y Valores había propuesto inicialmente un acuerdo de 5.300 millones de dólares. Sin embargo, los abogados que representan a Terraform respondieron a este argumento y dijeron al juez que la empresa no debería recibir una multa de más de un millón de dólares en sanciones civiles. El 6 de junio, los abogados de Terraform Labs y Do Kwon aceptaron la oferta de acuerdo modificada de la SEC de 4.500 millones de dólares. 

Terraform Labs se encuentra actualmente bajo la protección por bancarrota del Capítulo 11. Según el testimonio del director ejecutivo Chris Amani, la empresa tiene aproximadamente 150 millones de dólares en activos disponibles. Hasta el momento, no está claro cómo Terraform pagará la multa de 45 mil millones de dólares. Por otro lado, Do Kwon sigue encarcelado en Montenegro y hasta ahora ha cumplido cuatro meses de prisión por utilizar pasaportes y documentos falsos en un intento de salir del país. Los tribunales de Montenegro ahora tienen que decidir sobre solicitudes de extradición en competencia entre Corea del Sur y Estados Unidos. Do Kwon enfrenta cargos penales en ambos países.

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