Las autoridades de Singapur han iniciado un mayor escrutinio sobre las oficinas familiares y los fondos de cobertura.
La medida sigue a una serie de casos penales y destaca los esfuerzos de Singapur para salvaguardar a las personas.
Uno de los acusados implicados en el mayor caso de blanqueo de dinero en Singapur estaba relacionado con un family office.
Las autoridades de Singapur han intensificado el escrutinio de las oficinas familiares y los fondos de cobertura en un intento por proteger a las personas de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Las autoridades han endurecido las regulaciones y los regímenes de inversión desde marzo, luego de una serie de casos penales. Según un informe de Bloomberg, un acusado en un caso de lavado de dinero por valor de 3.000 millones de dólares singapurenses (2.200 millones de dólares) estaba vinculado a una family office que recibía exenciones fiscales.
Mientras las autoridades lanzan nuevas estrategias para abordar los desafíos que plantean las entradas de riqueza extranjera, Richard Crowley, profesor asistente de Contabilidad en la Singapore Management University, afirmó:
"Tener más datos (e idealmente más variados) ayuda a detectar potencialmente actividades indeseables antes, lo que puede ayudar a minimizar cualquier pérdida de impacto económico o reputación que la actividad ilegal pueda causar".
El criptoperiodista chino Colin Wu, a través de su cuenta Wu Blockchain X, compartió ideas sobre el escrutinio más estricto de las oficinas familiares por parte de Singapur, que ahora les exige "proporcionar información actualizada para finales de junio". Citando el anuncio oficial, Wu afirmó: “Esto fue provocado por el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Singapur el año pasado”.
Singapur ha intensificado su escrutinio sobre las oficinas familiares, exigiéndoles que proporcionen información actualizada a finales de junio. Esto fue provocado por el mayor caso de lavado de dinero en la historia de Singapur el año pasado. Se publicarán más detalles en los próximos meses. Hay…
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 de junio de 2024
Según se informa, en Singapur operan varias oficinas familiares de personas con alto patrimonio en criptomonedas. En marzo, los reguladores anunciaron la terminación del régimen de licencias para los fondos de cobertura con hasta 250 millones de dólares en activos antes del 1 de agosto. Si bien las autoridades han iniciado la investigación, se esperan detalles adicionales en los próximos meses.
La publicación Singapur controla las oficinas familiares y los fondos de cobertura apareció por primera vez en Coin Edition.
