La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó a dos empresas por ejecutar esquemas piramidales criptográficos que defraudaron a más de 11.000 neoyorquinos por más de mil millones de dólares en criptomonedas. Las dos empresas, AWS Mining y Novatechfx (Novatech), se dirigieron a inmigrantes vulnerables, en su mayoría de Haití, y a comunidades religiosas, prometiéndoles “libertad financiera”.

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Las empresas aprovecharon las redes sociales para llegar a comunidades desprevenidas, atrayéndolas a invertir en los planes. Ahora, AG James quiere prohibir sus operaciones ilegales en Nueva York y traer cordura al sector.

La fiscal general Letitia James se moviliza para restaurar el orden

AG James presentó una demanda contra las dos empresas y sus fundadores por hacer promesas falsas a los inversores, lo que provocó que los neoyorquinos perdieran sus inversiones. En su presentación, señaló que las enormes sumas de dinero que se invirtieron en Novatech nunca fueron "empleadas en actividades comerciales legítimas en su plataforma".

Entre agosto de 2019 y abril de 2023, los inversores depositaron más de mil millones de dólares en criptomonedas en Novatech. Sin embargo, sólo una pequeña fracción de la cantidad (menos de 26 millones de dólares) se negoció en la plataforma.

“A miles de neoyorquinos se les prometió falsamente una vida mejor si simplemente confiaban su dinero a Novatech y AWS Mining, pero todo fue una mentira”.

NYAG Letitia James.

"Estamos viendo los peligros reales de las plataformas de criptomonedas no reguladas con esquemas como estos", añadió. AG James busca limpiar la ciudad de empresas sin escrúpulos y de sus fundadores que se tergiversan para engañar a la gente con los “ahorros de toda su vida”. Con la acción legal, el Fiscal General también espera garantizar la restitución financiera para las víctimas de los esquemas piramidales.

Un rastro continuo de payasadas engañosas

Según la presentación de AG James, después del colapso de AWS Mining en 2019, sus fundadores establecieron Novatech y continuaron con un “patrón de engaño”, prometiendo altos rendimientos a los inversores.

Antes de su colapso, AWS Mining prometió un retorno de la inversión (ROI) mensual del 15% al ​​20% y un retorno del 200% en 13 a 15 meses. Pero la presentación afirma además que los rendimientos garantizados del 200% eran fraudulentos y "su plan era insostenible". Una de las demandadas, Cynthia Petion, dijo que la empresa pagó bonificaciones y rendimientos “demasiado altos durante demasiado tiempo”, lo que la hacía insostenible.

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Después de fundar Novatech, Petion se rebautizó como “Reverenda directora ejecutiva” y proclamó a los inversores que la empresa era la visión de Dios. Sin embargo, en charlas privadas con sus cómplices, ella se refería a sí misma como la “guardiana del zoológico”, y los inversores se referían a ella como “una secta”.

Al comentar sobre la medida del fiscal general James, el asambleísta Clyde Vanel reconoció que las tecnologías de criptomonedas y blockchain tienen el potencial de mejorar la inclusión financiera. Pero los malos actores también los explotan para engañar a la gente.

Informe criptopolitano de Enacy Mapakame