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Empleado de Wells Fargo vende información personal de clientes, lo que genera 688.000 dólares en transacciones fraudulentas: regulador bancario de EE. UU.
Los reguladores estadounidenses prohibieron a una ex empleada de Wells Fargo trabajar en la banca después de que supuestamente vendió información privada de clientes y diseñó más de medio millón de dólares en transacciones fraudulentas.
Nuevos documentos de la Oficina del Contralor de Moneda (OCC) detallan una orden de consentimiento contra la ex empleada de Wells Fargo Bathia Green, procesadora de operaciones junior en la bóveda del banco en Filadelfia, Pensilvania.
La OCC alega que Green se apropió indebidamente de datos confidenciales de clientes de Wells Fargo y vendió esa información, lo que provocó una ola de transacciones fraudulentas.
Wells Fargo perdió 688.000 dólares como resultado de las acciones de Greene, según la OCC.
Según el regulador,
“En todos los momentos relevantes, el demandado era un procesador de transacciones junior para la bóveda del banco en Filadelfia, Pensilvania. Aproximadamente entre octubre de 2021 y enero de 2022, el demandado se apropió indebidamente de la información confidencial de los clientes del banco y la vendió a un tercero, lo que resultó en transacciones fraudulentas.
El banco sufrió pérdidas de aproximadamente 688.000 dólares. Debido a la conducta anterior, el Demandado incurrió en violaciones de la ley o regulación y tuvo una conducta insegura o irrazonable.
La mala conducta del Demandado resultó en ganancias financieras para el Demandado y pérdida o riesgo de pérdida para el Banco y demostró deshonestidad personal y un desprecio deliberado o persistente por la seguridad y solidez del Banco”.
Según el acuerdo, Green no parece enfrentar cargos penales.
El acuerdo prohíbe a Green participar en las actividades de bancos, cooperativas de crédito, agencias bancarias federales, instituciones de préstamos agrícolas, bancos federales de préstamos hipotecarios y la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda de los EE. UU. asegurados.
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