Según CryptoPotato, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, inició acciones legales contra NovaTechFx, una empresa de comercio de criptomonedas, y AWS Mining, una empresa de minería de activos digitales. La demanda acusa a las empresas de orquestar esquemas piramidales ilegales que defraudaron a más de 11.000 personas y numerosos inversores, lo que provocó pérdidas que superaron los mil millones de dólares en criptomonedas.
La demanda apunta principalmente a NovaTechFx, sus fundadores Cynthia y Eddy Petion, y a AWS Mining por establecer esquemas piramidales ilegales que atrajeron a los inversores con la promesa de importantes retornos de las inversiones. Las presuntas víctimas de estos esquemas eran predominantemente comunidades de inmigrantes, particularmente neoyorquinos haitianos, que fueron atraídos a través de diversos canales, como grupos de oración, plataformas de redes sociales y chats grupales de WhatsApp.
A pesar de las promesas de prosperidad financiera, los inversores no recibieron las ganancias prometidas. Una investigación de la Fiscalía General reveló que entre 2019 y 2023, los inversores depositaron más de mil millones de dólares en criptomonedas en NovaTech. Sin embargo, sólo una fracción, menos de 26 millones de dólares, se negoció realmente en la plataforma de comercio de criptomonedas de NovaTech durante este período.
La demanda también alega que AWS Mining operó un plan engañoso, prometiendo a los inversores rendimientos mensuales que oscilaban entre el 15 y el 20 por ciento y bonificaciones extravagantes por reclutar nuevos inversores. Sin embargo, la empresa no logró generar suficientes rendimientos para cumplir estas promesas, lo que provocó pérdidas para los inversores cuando colapsó en 2019.
La acción legal busca prohibir a AWS Mining, NovaTech y sus fundadores realizar cualquier negocio relacionado con valores o materias primas en Nueva York. James también solicita la devolución y la indemnización por daños y perjuicios para compensar a las víctimas. Tras el colapso de AWS Mining, Cynthia y Eddy Petion lanzaron NovaTechFx y continuaron con sus actividades fraudulentas atrayendo a nuevos inversores con promesas similares de altos rendimientos y bonificaciones de contratación.
