La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra NovaTechFx, una empresa de comercio de criptomonedas, y AWS Mining, una empresa de minería de activos digitales.
La demanda alega su participación en esquemas piramidales ilegales que defraudaron a más de 11.000 personas y cientos de miles de inversores, lo que resultó en pérdidas superiores a mil millones de dólares en criptomonedas.
Plan de fraude de mil millones de dólares
Según un comunicado de prensa del 6 de junio, la demanda apunta a NovaTechFx, sus fundadores Cynthia y Eddy Petion, y a AWS Mining por organizar esquemas piramidales ilegales que atrajeron a los inversores con promesas de retornos sustanciales de las inversiones.
Los supuestos objetivos de estos esquemas eran predominantemente comunidades de inmigrantes, con especial atención a los neoyorquinos haitianos, que fueron atraídos a través de varios canales, incluidos grupos de oración, plataformas de redes sociales y chats grupales de WhatsApp.
El Fiscal General James afirma que a pesar de las garantías de prosperidad financiera, los inversores nunca recibieron las ganancias prometidas. Una investigación realizada por la Fiscalía General reveló que entre 2019 y 2023, los inversores depositaron más de mil millones de dólares en criptomonedas en NovaTech. Sorprendentemente, sólo una fracción, menos de 26 millones de dólares, se negoció en la plataforma de comercio de criptomonedas de NovaTech durante este período.
En su declaración, la Fiscal General James enfatizó las consecuencias de tales actividades en las comunidades vulnerables. “A miles de neoyorquinos se les prometió falsamente una vida mejor si simplemente confiaban su dinero a NovaTech y AWS Mining, pero todo era mentira”, afirmó. "Estas empresas de criptomonedas se dirigieron a comunidades de inmigrantes y religiosas con promesas de libertad financiera, pero en lugar de eso robaron su dinero y agotaron los ahorros de toda su vida".
La demanda alega que AWS Mining operó un plan engañoso, prometiendo a los inversores rendimientos mensuales que oscilaban entre el 15 y el 20 por ciento y bonificaciones extravagantes por reclutar nuevos inversores. Sin embargo, la empresa no logró generar suficientes rendimientos para cumplir estas promesas, lo que provocó pérdidas para los inversores cuando colapsó en 2019.
Demanda busca prohibición y compensación
La acción legal busca prohibir a AWS Mining, NovaTech y sus fundadores realizar cualquier negocio relacionado con valores o materias primas en Nueva York. James también solicita la devolución y la indemnización por daños y perjuicios para compensar a las víctimas.
Tras el colapso de AWS Mining, Cynthia y Eddy Petion lanzaron NovaTechFx y continuaron con sus actividades fraudulentas atrayendo a nuevos inversores con promesas similares de altos rendimientos y bonificaciones de contratación.
Renold Julien, director ejecutivo de Konbit Neg Lakay, enfatizó la importancia de proteger a las comunidades vulnerables de la explotación. “La mayoría de los haitianos en el Valle del Hudson han caminado semanas, meses a través de las selvas de los países centroamericanos para venir a Estados Unidos en busca de un futuro mejor para ellos y sus familiares”, afirmó. "Agradezco al Fiscal General James por tomar esta medida para proteger a todos los neoyorquinos".
La publicación NYAG presenta una demanda contra dos empresas de cifrado por fraude de mil millones de dólares apareció por primera vez en CryptoPotato.
