Jugaron con las creencias religiosas de los inversores en criptomonedas y establecieron una cadena Ponzi de mil millones de dólares
La Oficina del Fiscal General de Nueva York tomó medidas contra un esquema piramidal de criptomonedas de mil millones de dólares.
Dos individuos defraudaron a miles de inversores de todo el mundo en aproximadamente cuatro años.
El proyecto quebró, establecieron uno nuevo.
El Fiscal General de Nueva York presentó una demanda contra Cynthia Petion y su marido Eddy Petion.
Supuestamente, el dúo estableció un proyecto de minería de criptomonedas con el nombre de AWS Mining y prometió a los inversores un rendimiento del 200%. El proyecto colapsó en abril de 2019.
Luego, se estableció un proyecto llamado NovaTech como una plataforma de comercio de divisas y criptomonedas. Los inversores depositaron más de mil millones de dólares en criptomonedas en la plataforma entre agosto de 2019 y 2023.
Sin embargo, sólo se realizaron transacciones por valor de 26 millones de dólares en la plataforma.
Se estableció la cadena Ponzi
El Fiscal General de Nueva York afirmó que ambos proyectos eran en realidad un esquema piramidal. Después de invertir en la plataforma, los usuarios ganaron dinero de otros inversores que trajeron a la plataforma.
A los inversores de NovaTech se les prometió que obtendrían ingresos de las transacciones de criptomonedas. En lugar de ello, les pagaron con el dinero de otros inversores.
Manipulando el origen étnico y las creencias religiosas de los clientes, los estafadores les prometieron "libertad financiera". Los estafadores hacían publicidad específicamente dirigida a inversores de bajos ingresos.
Nota: mencioné un proyecto importante en el tweet fijado. Definitivamente te recomiendo que lo leas.
