Más de 100 exfiscales y agentes federales estadounidenses firmaron una carta pidiendo al Departamento de Estado de Estados Unidos que intervenga para liberar a Tigran Gambaryan, director de cumplimiento y delitos financieros de Binance, de su detención en Nigeria. La carta, enviada al secretario de Estado Antony Blinken el 6 de junio, advertía que la inacción por parte del gobierno estadounidense podría tener “graves consecuencias”.
Los firmantes, incluidos ex fiscales federales y agentes del FBI, destacaron los 10 años de servicio de Gambaryan como agente especial del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Afirmaron su “incansable dedicación a la ley” y destacaron su participación en casos de alto perfil que van desde pornografía infantil y financiación del terrorismo hasta robo de identidad y corrupción de la derecha.
La carta afirma que Gambaryan está detenido sobre la base de "acusaciones falsas" de lavado de dinero y evasión fiscal, y enfatiza que su puesto de nivel medio en Binance no puede hacerlo responsable de sus acciones en la empresa.
Lista parcial de firmantes de cartas, con un total de 108. Fuente: Axios/Document Cloud
El incidente comenzó en enero, cuando Gambaryan, junto con otros empleados de Binance, viajaron a Nigeria para discutir el cumplimiento financiero con funcionarios locales. Luego, los funcionarios nigerianos exigieron “un pago sustancial” para resolver supuestos problemas de cumplimiento que involucraban a Binance. El grupo, preocupado por su seguridad, abandonó el país poco después. Sin embargo, Gambaryan fue invitado a regresar un mes después, donde le confiscaron el pasaporte y lo arrestaron.
En febrero, el gobierno nigeriano arrestó a Gambaryan y Nadeem Anjarwalla acusados de lavado de dinero y evasión fiscal. Anjarwalla escapó de la custodia y huyó a Kenia, mientras Gambaryan permanece detenido en el centro de detención de Kuje en Abuja, capital de Nigeria.
Los firmantes de la carta afirmaron que Gambaryan fue víctima de un arresto por motivos políticos y solicitaron que el gobierno de Estados Unidos interviniera inmediatamente para garantizar su liberación. Argumentan que las autoridades nigerianas están utilizando a Gambaryan como rehén para presionar a Binance para que haga concesiones.
Este incidente genera preocupación sobre la seguridad de los ejecutivos de empresas extranjeras que operan en Nigeria y resalta los riesgos potenciales de hacer negocios en países con marcos regulatorios débiles e historial de corrupción.
