Las autoridades turcas han confirmado el arresto de un esquema Ponzi de criptomonedas valorado en mil millones de dólares💲
El FBI #FBI informó un aumento del 53 % en las pérdidas por estafas de criptomonedas en 2023, hasta los 3940 millones de dólares.🔻
Türkiye planea imponer un impuesto a las transacciones sobre acciones y criptoactivos para mejorar la disciplina financiera.💰
Las autoridades turcas encargadas de hacer cumplir la ley han desmantelado con éxito una organización criminal acusada de ejecutar un esquema Ponzi ilegal de criptomonedas. Según se informa, la pandilla convenció a ciudadanos desprevenidos para que invirtieran mil millones de dólares, prometiéndoles altos rendimientos.
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Hay una gran campaña para atrapar a estafadores similares.
Las autoridades turcas arrestaron a 127 personas vinculadas a un plan de inversión en criptomonedas falso y confiscaron 238 activos por valor de más de 31 millones de dólares.✍️
El mes pasado, la policía de Beijing resolvió un caso relacionado con un esquema piramidal de criptomonedas. Irónicamente, el denunciante, Xie, surgió como el principal sospechoso. En busca de ganancias financieras rápidas, Xie invirtió en criptomonedas a través de una organización llamada "Hua". Finalmente reclutó a más de 300 personas en nueve niveles y se convirtió en la figura principal del plan.🌋
Las pérdidas por estafas relacionadas con criptomonedas aumentaron un 53% en 2023, alcanzando un total de 3.940 millones de dólares, según el FBI. El Informe sobre delitos en Internet de 2023 del FBI señala un aumento más amplio en el fraude de inversiones, alcanzando los 4.570 millones de dólares. Las estafas relacionadas con criptomonedas representan una gran parte de este total. El informe decía: 💹
Los estafadores frecuentemente usaban cuentas de custodia mantenidas en instituciones financieras para intercambios de criptomonedas o procesadores de pagos de terceros o hacían que personas específicas enviaran fondos directamente a estas plataformas donde los fondos se distribuían rápidamente.🧲
En un acontecimiento separado, Reuters informó que Turquía implementará un impuesto a las transacciones sobre acciones y criptoactivos.
Reuters informó: "Esta medida es parte de las estrictas medidas impulsadas por el Ministro de Finanzas, Mehmet Simsek, para mejorar la disciplina financiera y la estabilidad de precios después de años de disturbios que alimentaron una alta inflación".⚠️
Simsek indicó recientemente la intención del gobierno de imponer un impuesto corporativo mínimo para garantizar un marco fiscal más equitativo. Mientras tanto, el partido gobernante del presidente Recep Tayyip Erdogan presentó un proyecto de ley que propone requisitos de licencia y registro para los proveedores de servicios de criptoactivos. Esta medida subraya el compromiso de Türkiye de regular el sector de las criptomonedas en lugar de las crecientes preocupaciones sobre la protección de los inversores y la estabilidad financiera.🫶
La publicación Las autoridades turcas desmantelan un esquema cripto Ponzi valorado en mil millones de dólares apareció por primera vez en Coin Edition ☝️
