Según ChainCatcher, las autoridades ucranianas han desmantelado una banda criminal que engañaba a ciudadanos de Ucrania, Moldavia, Kazajstán y la Unión Europea a través de centros de llamadas engañosos con la promesa de lucrativas inversiones en criptomonedas.
La policía nacional ucraniana detuvo a 14 sospechosos, incluidos presuntos organizadores, y se incautó de 12 coches de lujo, 136 equipos informáticos, 951 tarjetas SIM, 455 paquetes de inicio y grandes cantidades de dinero en efectivo. Dos ciudadanos georgianos, de 49 y 51 años, están acusados de planear el plan, reclutando a otras 12 personas para administrar el centro de llamadas fraudulento.
Estos centros de llamadas se hacen pasar por expertos en bolsa y utilizan tácticas psicológicas para convencer a las víctimas de que inviertan en criptomonedas y, en última instancia, transfieren sus fondos a las billeteras electrónicas y tarjetas bancarias de los delincuentes. Cada asociado tenía una función específica, desde diseñar el plan de fraude hasta contratar empleados y distribuir las ganancias.
