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Bank to the Stars está siendo demandado por 770.000.000 de dólares por supuestamente facilitar un esquema Ponzi e ignorar evidentes señales de advertencia.
Un prestamista conocido como el "banco de las estrellas" está siendo demandado por 770 millones de dólares por supuestamente ayudar e instigar un esquema Ponzi en Hollywood.
Los demandantes en la demanda acusan al prestamista de Los Ángeles City National Bank (CNB) de ejecutar un plan fraudulento que defraudó a cientos de inversores, informa Los Angeles Times.
La demanda alega que CNB otorgó millones de dólares en préstamos a Zachary Horwitz, el cerebro de un plan de licencias cinematográficas que robó más de 690 millones de dólares a amigos, familiares y otros inversores.
En febrero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) anunció que Horwitz fue declarado culpable de violar múltiples leyes de valores por defraudar a las víctimas al afirmar que los inversores recibirían más del 35% de las ganancias de su negocio de venta de derechos cinematográficos a Netflix y HBO. Pero Horwitz nunca vendió ningún derecho cinematográfico a servicios de streaming y utilizó el dinero para financiar su lujoso estilo de vida y satisfacer a inversores anteriores.
La demanda alega que entre 2013 y 2019, el prestamista procesó mil millones de dólares en transacciones para Hortwitz, originó 64,2 millones de dólares en préstamos y le otorgó 456 extensiones de préstamos.
El banco también supuestamente ignoró "señales de alerta flagrantes" y "violó las reglas" de Horwitz durante años, al tiempo que lo ayudó sustancialmente al "añadir un aire de legitimidad" a su esquema Ponzi. Según la demanda, City National Bank sabía que Horwitz se había jactado de su relación con el prestamista en documentos que compartió con los inversores.
Los demandantes piden al tribunal que ordene a CNB pagar 770 millones de dólares a las víctimas del plan de Horwitz.
Un portavoz del prestamista dijo que el banco no haría comentarios sobre el litigio en curso.
City National Bank tiene más de 93.720 millones de dólares en activos y 70 sucursales en ocho estados.
