La policía de Hong Kong ha revelado oficialmente un aumento significativo en el uso de criptomonedas en actividades de fraude entre 2022 y 2023.

Desde mediados de 2023, Hong Kong se ha convertido en un lugar favorable para el comercio de criptomonedas, respaldado por un marco regulatorio sistemático. Esto lo distingue de China continental, donde todo comercio de criptomonedas está prohibido desde diciembre de 2021.

Los datos de la policía de Hong Kong muestran que el número de delitos relacionados con activos virtuales ha aumentado drásticamente de 2.336 casos en 2022 a más de 3.415 casos en 2023, por un monto total de 4.300 millones de dólares de Hong Kong, de los cuales más del 90% fueron casos de fraude. https://t.co/GX72bFN00R

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1 de junio de 2024

A pesar de ser parte de China, el enfoque de Hong Kong hacia las criptomonedas es notablemente más solidario, y las agencias gubernamentales chinas respaldan la adopción de las criptomonedas en la región.

El 1 de julio, según datos de la policía de Hong Kong, los delitos relacionados con criptomonedas aumentaron de 2.336 casos en 2022 a más de 3.415 casos en 2023, lo que equivale a 4.330 millones de dólares de Hong Kong (alrededor de 553 millones de dólares). Más del 90% de ellos fueron casos de fraude.

La información divulgada destaca dos tipos principales de fraude en plataformas de servicios de activos virtuales utilizados por los estafadores.

En el primer tipo de estafa, los estafadores engañan a las víctimas para que envíen criptomonedas anónimas a sus billeteras virtuales.

Como las criptomonedas no están controladas por los bancos centrales o los gobiernos, los usuarios pueden configurar billeteras privadas sin proporcionar información personal, lo que dificulta que la policía rastree sus identidades.

El segundo tipo de estafa criptográfica involucra a estafadores que utilizan plataformas extranjeras reguladas por Hong Kong, lo que complica el seguimiento y la detención de fondos ilícitos por parte de la policía.

Mientras tanto, las autoridades de Hong Kong están tomando medidas importantes para endurecer las regulaciones y mejorar la supervisión para combatir el aumento de las estafas relacionadas con las criptomonedas.

Al garantizar que dentro de su jurisdicción solo operen intercambios que cumplan con las normas y de buena reputación, la ciudad tiene como objetivo reforzar la confianza de los inversores y salvaguardar el ecosistema financiero de actividades fraudulentas.

Hong Kong está listo para aprobar 11 intercambios de cifrado

Según un informe de Bloomberg, el regulador de valores de Hong Kong dijo que 11 intercambios de criptomonedas están más cerca de obtener licencias, un año después de implementar un libro de reglas de activos digitales destinado a fomentar un centro para la industria.

Según el sitio web de la Comisión de Valores y Futuros, los solicitantes, incluidos Crypto.com y Bullish, "se consideran autorizados".

Estas plataformas se encuentran entre aquellas con importantes volúmenes de comercio global.

Destacadas plataformas de activos digitales como OKX y Bybit, que normalmente registran una actividad sustancial, retiraron sus ofertas de permisos. Binance Holdings Ltd., la bolsa más grande del mundo, no se postuló, ni tampoco las principales plataformas estadounidenses, Coinbase Global Inc. o Kraken.

Exclusivo: Varios solicitantes le dijeron a WuBlockchain que la SFC de Hong Kong exigía que los solicitantes de licencias prometieran que no desarrollarían usuarios de China continental en ninguna región del mundo, lo que llevó a intercambios como Binance OKX HTX Gate a retirar sus solicitudes.… https:// T.co/85nl2yN25V pic.twitter.com/GUkB5ZC4BS

– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 1 de junio de 2024

Hong Kong fijó como fecha límite el 1 de junio para que los intercambios de cifrado obtengan licencia o se consideren así. Las empresas deben tener al menos licencia para operar y comercializar servicios a inversores locales.

Los permisos reales se emitirán una vez que la SFC confirme el cumplimiento constante.

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Ambiciones estratégicas para convertirse en un centro criptográfico

El cambio de Hong Kong para convertirse en un centro de activos virtuales comenzó a finales de 2022 como parte de esfuerzos más amplios para restaurar su condición de centro financiero tras los disturbios políticos.

Las iniciativas criptográficas de la ciudad incluyen la expansión de los intercambios con licencia, la introducción de fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin y Ether al contado y el desarrollo de marcos para monedas estables y la emisión de bonos digitales en plataformas de tokenización.

Hong Kong se enfrenta a la competencia de Dubái y Singapur en su intento por convertirse en un centro líder de activos digitales. El estricto marco regulatorio de la ciudad tiene como objetivo mejorar la protección de los inversores y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aunque también impone importantes costos de cumplimiento.

Actualmente, el intercambio HashKey y el Grupo OSL han obtenido licencias completas, y alrededor de dos docenas de empresas han solicitado operar intercambios de cifrado antes de la fecha límite del 29 de febrero.

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