Según las noticias de ChainCatcher, la Oficina de Educación y Defensa de los Inversores de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. emitió una advertencia destacando cinco estafas comunes de criptomonedas de las que los inversores deben tener cuidado para evitar pérdidas. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. advierte que los estafadores se están aprovechando de la popularidad de las criptomonedas y utilizando técnicas sofisticadas para dificultar la recuperación de los fondos.
En primer lugar, los estafadores generan confianza a través de las redes sociales o mensajes de texto inesperados, haciéndose pasar por un conocido. Rápidamente alejan la conversación de la plataforma inicial, construyen relaciones y presentan oportunidades rentables de inversión en criptomonedas. Crean sitios web falsos que parecen legítimos, que muestran ganancias falsas y permiten pequeños retiros para generar confianza antes de solicitar grandes sumas de dinero que luego no están disponibles.
En segundo lugar, los estafadores están aprovechando el revuelo que rodea a las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA). Utilizan palabras de moda relacionadas con la IA y discursos sobre altos rendimientos para atraer inversiones. La tecnología de inteligencia artificial también se utiliza para crear sitios web realistas, materiales de marketing y contenido deepfake que se hace pasar por celebridades o personas confiables para ganarse la confianza.
En tercer lugar, los estafadores se hacen pasar por fuentes confiables, incluidas agencias gubernamentales como la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Utilizan tecnología de inteligencia artificial y cuentas de redes sociales pirateadas para enviar mensajes que parecen ser de amigos o familiares, promoviendo oportunidades de inversión fraudulentas. Incluso si la promoción parece provenir de una persona conocida, podría ser una estafa.
En cuarto lugar, la SEC advierte que los estafadores pueden utilizar criptoactivos para realizar estafas que impulsen el precio de las acciones, incluidas las llamadas “memecoins” que hacen referencia a la cultura pop o los memes de Internet. “Por ejemplo, un estafador podría crear una memecoin y luego promocionarla en las redes sociales (a veces lo llaman 'preventa') para que otros la compren y 'incrementen' o aumenten su precio. Luego, promocionarla a ella o a otros que estén trabajando. con ellos para "deshacerse" o vender antes de que termine el revuelo, beneficiándose de los precios inflados", señaló el regulador de valores. "Por lo general, después de que el promotor vende y obtiene ganancias, el precio cae rápidamente, mientras que todos los demás que compraron el token pierden la mayor parte de su dinero".
Finalmente, los estafadores solicitan tarifas adicionales por los retiros, lo que se conoce como fraude de tarifas anticipadas. Pueden afirmar que la cuenta está congelada o bajo investigación, o exigir el reembolso de presuntos depósitos erróneos. Los estafadores también se dirigen a víctimas anteriores, prometiéndoles ayuda para recuperar los activos perdidos, exigiendo pagos adicionales o acceso a claves privadas, lo que genera más pérdidas. Por último, la SEC aconseja a los inversores que eviten dejarse influenciar por contactos no solicitados o recomendaciones de las redes sociales a la hora de tomar decisiones, subraya la necesidad de verificar de forma independiente cualquier afirmación y ser cautelosos con las inversiones que requieren pagos a través de criptoactivos.
