El fundador de Binance, CZ, se presentó en una prisión federal en California para comenzar una sentencia de cuatro meses.
La sentencia de CZ es parte de un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses con respecto a los cargos ALD.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, cumple una condena de 25 años por fraude.
Changpeng Zhao (CZ), el multimillonario fundador de Binance, comenzó una sentencia de prisión de cuatro meses en una instalación federal de baja seguridad en Lompoc, California. Latham & Watkins, el equipo de defensa de Zhao, confirmó que el ex ejecutivo de criptomonedas ahora está bajo custodia.
En abril, Zhao fue sentenciado después de declararse culpable de cargos relacionados con permitir el lavado de dinero a través de su intercambio de criptomonedas, Binance.
La sentencia es inferior a los tres años que los fiscales federales solicitaron inicialmente. La defensa de Zhao había solicitado cinco meses de libertad condicional, mientras que las directrices para la sentencia sugerían entre 12 y 18 meses de prisión.
Antes de que el juez de distrito estadounidense Richard Jones dictara la sentencia, Zhao expresó remordimiento. "Lo siento", afirmó, reconociendo su incapacidad para implementar medidas adecuadas contra el lavado de dinero en Binance. "Creo que el primer paso para asumir la responsabilidad es reconocer plenamente los errores", añadió Zhao.
En noviembre de 2023, Zhao llegó a un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de EE. UU., concluyendo una investigación de varios años sobre Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones. Como parte del acuerdo, Zhao renunció como director ejecutivo de la empresa.
Los delitos de Zhao incluyeron la omisión intencional de un programa ALD efectivo, como lo exige la Ley de Secreto Bancario, y permitir que Binance facilite transacciones que involucran fondos ilícitos, incluidas transacciones entre residentes de EE. UU. e individuos en jurisdicciones sancionadas.
Como resultado de las acciones de Zhao, Estados Unidos ha impuesto 4.300 millones de dólares en multas y decomisos contra Binance, y Zhao acordó pagar 50 millones de dólares personalmente. En particular, el encarcelamiento de Zhao coincide con los desafíos actuales que enfrenta la industria de la criptografía debido a otro caso criminal destacado.
Sam Bankman-Fried, el fundador de la bolsa FTX en quiebra, cumple actualmente una sentencia de 25 años por su papel en una conspiración de fraude que provocó el colapso de FTX y su fondo de cobertura afiliado, Alameda Research. A diferencia de Zhao, Bankman-Fried no llegó a un acuerdo de declaración de culpabilidad y su condena se produjo tras la cooperación de otros ejecutivos de su empresa con los fiscales.
La publicación La caída de CZ: el fundador de Binance comienza su sentencia de prisión apareció por primera vez en Coin Edition.
