Víctima de la matanza de cerdos de Coinspeaker presenta una demanda de 266.000 dólares contra un estafador después de rastrear fondos hasta cuentas de Binance
Una víctima de una estafa de matanza de cerdos con criptomonedas presentó una demanda contra una mujer llamada Lisa y varios otros acusados. La víctima George Edward Fitzgerald II alega que invirtió alrededor de $180,000 en Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas con un intercambio de criptomonedas falso introducido por Lisa. La demanda acusa a Lisa y sus cómplices de conversión, conspiración y enriquecimiento injusto.
La víctima depositó $180,000 durante 8 meses
Según un informe, Fitzgerald estaba interesado en la inversión en criptomonedas y comenzó a conversar con Lisa en línea en algún momento de 2022. Los documentos judiciales presentados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Florida indican que Lisa afirmó que tenía una estrategia exitosa de comercio de criptomonedas. Luego convenció a Fitzgerald para que transfiriera fondos a un intercambio "ETX" donde supuestamente había obtenido altos rendimientos.
Desafortunadamente, Fitzgerald descubrió que el intercambio era un sitio falso diseñado específicamente para engañar a los inversores criptográficos interesados. Según documentos judiciales, el sitio falsificó datos de mercado y actividades comerciales en tiempo real. Sin embargo, cualquier acción que tomaron Fitzgerald u otros inversores en realidad no negoció ninguna criptomoneda.
Después de depositar 180.000 dólares entre octubre de 2022 y mayo de 2023, Fitzgerald intentó retirar el dinero pero no pudo. En cambio, el inversor obtuvo múltiples excusas de por qué los fondos no estaban disponibles. En algún momento, los acusados le pidieron que enviara más dinero para cubrir tarifas no especificadas antes de acceder a los fondos.
Tras su imposibilidad de realizar retiros, se llevó a cabo una investigación forense. Esto llevó a la conclusión de que los fondos de Fitzgerald fueron transferidos a carteras criptográficas de Binance controladas por Lisa y sus conspiradores. La demanda afirma que el valor de las inversiones de Fitzgerald es ahora de 266.000 dólares.
La matanza de cerdos va en aumento
Lamentablemente, el número de estafas en la matanza de cerdos va en aumento. La matanza de cerdos es un fraude de inversión a largo plazo en el que una víctima, sin saberlo, realiza repetidos depósitos de inversión en un plan fraudulento, generalmente a través de activos digitales.
El martes, el Centro Canadiense Antifraude (CAFC) y la Organización Canadiense Reguladora de Inversiones (CIRO) publicaron un comunicado de prensa para crear conciencia sobre el aumento de la matanza de cerdos. El comunicado especifica que los estafadores generalmente contactan a las posibles víctimas en plataformas de redes sociales en sitios de citas y luego intentan desarrollar una relación para generar confianza. Luego utilizan plataformas comerciales en línea falsas y promesas de retornos altos y rápidos para asegurar depósitos repetidos.
Se recomienda a las personas que mantengan un buen grado de escepticismo al tratar con inversiones desconocidas, que desconfíen de los mensajes no solicitados y que denuncien las sospechas de estafas a las autoridades.
En diciembre pasado, la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California acusó a cuatro personas de lavar varios millones de dólares obtenidos ilícitamente de estafas de matanza de cerdos. Según la acusación, las partes estuvieron involucradas en al menos 284 transacciones por un total de más de 80 millones de dólares. Las autoridades rastrearon al menos $20 millones de estos depósitos directamente a cuentas bancarias asociadas con las personas arrestadas.
Un informe reciente afirma que dos presuntos estafadores fueron arrestados por lavar al menos 73 millones de dólares a través de empresas fantasma utilizadas para planes de matanza de cerdos. Los delincuentes utilizaron algunos cómplices para lavar los fondos a través de instituciones estadounidenses y enviarlos a cuentas bancarias de las Bahamas. Luego convirtieron los fondos a USDT.next
Víctima de matanza de cerdos presenta una demanda de 266.000 dólares contra un estafador después de rastrear fondos hasta cuentas de Binance
