Exbanquero sentenciado a 41 meses por fraude criptográfico
Rashawn Russell, ex ejecutivo del Deutsche Bank, también pretendía cometer fraude con tarjetas bancarias robadas.
El 31 de mayo, el ex banquero de inversiones Rashawn Russell fue sentenciado en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn a 41 meses de prisión por fraude electrónico en un esquema de criptomonedas y un esquema de fraude de dispositivos de acceso no relacionado. El ex ejecutivo del Deutsche Bank se declaró culpable de los cargos en septiembre.
Según el Departamento de Justicia (DOJ), Russell dirigió el fraudulento Fondo Cripto R3 entre noviembre de 2020 y agosto de 2022. El fondo prometió realizar inversiones en criptomonedas y pagar grandes rendimientos, a veces garantizados. En realidad, Russell utilizó el dinero de los inversores para su beneficio personal o para pagar a otros inversores. También afirmó falsamente haber transferido dinero a inversores solicitando su reembolso.
Russell también era un corredor registrado en la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. Podría haber sido sentenciado a 30 años de prisión por los cargos. También se le ordenó pagar 1,5 millones de dólares en restitución a las víctimas del esquema de criptomonedas.
Por otra parte, entre septiembre de 2021 y junio de 2023, Russell obtuvo 97 tarjetas bancarias con al menos 43 identidades con la intención de utilizarlas para transacciones fraudulentas.
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Los fiscales acusaron a Russell por el cargo relacionado con las criptomonedas en abril de 2023. Se declaró culpable de todos los cargos en septiembre.
Se frustraron numerosas acciones delictivas relacionadas con las criptomonedas
La condena de Russell forma parte de una serie de estafadores que se han enfrentado a la justicia en los últimos dos meses. El 12 de abril, el ingeniero de seguridad informática Shakeeb Ahmed fue condenado a tres años de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada en el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York por ataques de préstamos relámpago a plataformas de intercambio de criptomonedas en 2022.
El 15 de mayo, el Departamento de Justicia acusó a los hermanos Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero por manipular la cadena de bloques Ethereum.
El 18 de mayo, Thomas John Sfraga se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en relación con una billetera de criptomonedas inexistente y otros esquemas. El mismo día, dos personas fueron arrestadas por siete cargos de lavado de dinero y lavado de dinero internacional relacionados con fondos de una estafa de criptomonedas de matanza de cerdos por un valor de más de $73 millones. #Write2Earn
