La SEC acusa a Novatech de fraude criptográfico por 650 millones de dólares
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a los autores intelectuales de Novatech de llevar a cabo un plan fraudulento de criptomonedas por valor de 650 millones de dólares. Supuestamente, Novatech operaba como un programa de marketing multinivel y de inversión en activos criptográficos, en el que la mayoría de los fondos de los inversores se destinaban indebidamente a pagar a los inversores y promotores existentes.
La SEC acusa a Novatech Ltd. de fraude criptográfico por 650 millones de dólares
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado cargos contra Cynthia y Eddy Petion, junto con su empresa Novatech Ltd., acusándolos de llevar a cabo un plan fraudulento de criptomonedas por valor de 650 millones de dólares. La SEC alega:
Los Petion operaron Novatech como un programa de inversión en criptoactivos y mercadeo multinivel (MLM) desde 2019 hasta 2023. Atrajeron a los inversores afirmando que Novatech invertiría sus fondos en criptoactivos y mercados de divisas.
El organismo de control de valores explicó que, a pesar de estas promesas, la mayoría de los fondos de los inversores se utilizaron para pagar a los inversores existentes y comisiones a los promotores, y solo se invirtió una pequeña parte.
Además de las Peticiones, la SEC ha acusado a los principales promotores de Novatech, Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett y otros, por su papel en la expansión del plan. Estos promotores siguieron reclutando inversores incluso después de darse cuenta de importantes señales de alerta, incluidas medidas regulatorias.
La demanda de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, pretende imponer sanciones, restitución de beneficios y medidas cautelares permanentes contra los acusados. Zizi aceptó un acuerdo parcial con la SEC, en el que consintió en una sanción civil de 100.000 dólares y una medida cautelar permanente contra futuras infracciones, sin admitir ni negar las acusaciones. La determinación final de otras compensaciones monetarias se hará más adelante, a la espera de la aprobación judicial del acuerdo.
Eric Werner, director de la oficina regional de la SEC en Fort Worth, comentó:
Novatech y las Petions causaron pérdidas incalculables a decenas de miles de víctimas en todo el mundo.
¿Qué opinas sobre las medidas adoptadas por la SEC contra Novatech Ltd. y sus promotores? Cuéntanoslo en la sección de comentarios a continuación.#Write2Earn
