• Los estafadores utilizan inteligencia artificial y sitios web falsos para engañar a los inversores y realizar inversiones criptográficas fraudulentas.

  • La SEC advierte sobre la “matanza de cerdos”, donde los estafadores generan confianza antes de persuadir a las víctimas a invertir.

  • Los esquemas de bombeo y descarga inflan los precios de las criptomonedas en las redes sociales, lo que genera pérdidas significativas.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha emitido una alerta para inversores que destaca los métodos de los estafadores para atraer a las víctimas a estafas que involucran valores de criptoactivos. Esta alerta de la Oficina de Educación y Defensa de los Inversores de la SEC tiene como objetivo proteger a los inversores minoristas de ser víctimas de estos esquemas fraudulentos.

NUEVA ALERTA PARA INVERSORES: Cinco formas en que los estafadores pueden atraer a las víctimas a estafas que involucran valores de criptoactivoshttps://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R

– Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 29 de mayo de 2024

Los estafadores suelen aprovechar la popularidad de las criptomonedas y los tokens para llevar a cabo actividades fraudulentas. Es difícil rastrear estas estafas y recuperar fondos, ya que los estafadores utilizan la tecnología para ocultar sus identidades y el flujo de fondos. Además, una vez que se transfieren los fondos, a menudo se envían rápidamente al extranjero, lo que dificulta aún más los esfuerzos de recuperación.

Una estrategia común consiste en que los estafadores inicien contacto con víctimas potenciales a través de plataformas de redes sociales o mensajes de texto no solicitados. Pueden hacerse pasar por un viejo conocido o afirmar que se han puesto en contacto con la víctima por error. Al establecer una relación, a veces incluso romántica, los estafadores se ganan la confianza de la víctima antes de persuadirla a invertir en criptoactivos. Esta táctica a menudo se conoce como “matanza de cerdos”.

Los estafadores pueden llevar a las víctimas a sitios web o aplicaciones que parecen auténticos pero falsos. Podrían permitir pequeños retiros para generar confianza antes de solicitar inversiones más grandes. Cuando las víctimas intentan retirar sus fondos, encuentran excusas o demandas de tarifas o impuestos adicionales, lo que resulta en mayores pérdidas.

Una alerta de que los estafadores pueden aprovechar la creciente popularidad de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) para atraer inversores. Es posible que utilicen jerga relacionada con la IA para hacer que las inversiones fraudulentas en criptoactivos parezcan atractivas. Además, los estafadores pueden aprovechar la inteligencia artificial para crear sitios web realistas, materiales promocionales y videos falsos para engañar a los inversores. Estos deepfakes pueden involucrar a personas conocidas, funcionarios gubernamentales o incluso familiares de la víctima, lo que mejora la credibilidad de la estafa.

Los estafadores también pueden hacerse pasar por fuentes confiables o explotarlas, como agencias gubernamentales, organizaciones e individuos. Podrían utilizar IA para imitar voces e imágenes, lo que dificultaría la diferenciación entre comunicaciones legítimas y fraudulentas. Incluso los mensajes de amigos o familiares podrían ser falsificados, ya que los estafadores pueden piratear cuentas de redes sociales para enviar mensajes engañosos.

Otra estafa involucra esquemas de bombeo y descarga, donde los estafadores promocionan una criptomoneda, a menudo una moneda meme, en las redes sociales para inflar su precio. Una vez que el precio ha subido, venden sus participaciones y obtienen beneficios a expensas de otros inversores. Estos esquemas a menudo resultan en pérdidas financieras significativas para quienes invirtieron basándose en publicidad fraudulenta.

En algunos casos, los estafadores exigen tarifas adicionales para retirar dinero de la cuenta de la víctima. Pueden afirmar que un regulador ha congelado la cuenta o que se deben pagar impuestos para liberar los fondos. Este es un ejemplo de fraude de pago por adelantado. Una vez que la víctima paga la tarifa, es poco probable que recupere los fondos.

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La publicación La SEC genera alarma sobre estafas criptográficas dirigidas a inversores apareció por primera vez en Crypto News Land.