La principal firma de corretaje Hidden Roads dejará de ofrecer a sus clientes acceso a la plataforma criptográfica Bybit debido a un desacuerdo sobre los procedimientos KYC/AML del intercambio.
Según se informa, el principal corredor internacional Hidden Road se está preparando para detener las operaciones para sus clientes en el intercambio de criptomonedas Bybit, según se enteró Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con la situación. Se entiende que la medida responde a las preocupaciones sobre las regulaciones de conocimiento de su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML) del intercambio.
Si bien el momento exacto de la suspensión sigue siendo incierto, las fuentes indicaron que Hidden Road había notificado a sus clientes "hace unas semanas". Bybit no ha abordado públicamente el asunto, pero un portavoz le dijo a Bloomberg que el intercambio está "comprometido con la transparencia y proporcionará más actualizaciones a medida que avance la revisión".
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Citación de la CFTC a Coinbase en el asunto de Bybit Fintech Ltd. y Ben Zhou. @coinbase y @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
– Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 27 de noviembre de 2023
En noviembre de 2023, Coinbase informó a algunos de sus clientes sobre una citación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. en relación con Bybit. Los detalles de la información o los documentos solicitados por la CFTC, así como el alcance más amplio de la investigación, siguen sin revelarse hasta el momento.
Fundada en 2018 por Marc Asch, Hidden Roads ofrece márgenes cruzados y financiación de márgenes en efectivo, derivados compensados y productos de swaps extrabursátiles. La empresa también ofrece corretaje de primera calidad con criptomonedas.
En 2022, Hidden Road consiguió una ronda de financiación Serie A de 50 millones de dólares liderada por Castle Island Ventures, con la participación de otros inversores, incluidos Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorrelacionado Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute y Coinbase Ventures.
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