Jian Wen, de 42 años, llamó la atención de la policía cuando intentó comprar algunas de las propiedades más caras de Londres, incluida una mansión en Hampstead de siete habitaciones y 23,5 millones de libras con piscina y una casa cercana de 12,5 millones de libras con cine y gimnasio.
La investigación condujo a la mayor incautación de criptomonedas jamás realizada en el Reino Unido, al descubrir más de 61.000 Bitcoin en billeteras digitales. Valorada inicialmente en 1.400 millones de libras, el valor de la criptomoneda ha superado ahora los 3.000 millones de libras, con 23.308 Bitcoin, valorados ahora en más de 1.000 millones de libras, todavía vinculados a la investigación.
El Bitcoin supuestamente se originó a partir de una estafa de inversión de £5 mil millones en China entre 2014 y 2017. Si bien Wen no estuvo involucrada en el fraude, actuó como una "persona testaferro" para enmascarar los orígenes del dinero, usándolo para comprar criptomonedas y sacarlas de contrabando. China en las computadoras portátiles.
Fue declarada culpable de un cargo de lavado de dinero, que involucra 150 Bitcoin que ahora valen casi £ 8 millones, entre octubre de 2017 y enero de 2022, luego de un nuevo juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark. Hoy, Wen fue sentenciado a seis años y ocho meses por la jueza Sally-Ann Hales KC, quien comentó: "No tengo ninguna duda de que usted vino a disfrutar de las mejores cosas de la vida. Las pruebas demostraron que usted y, hasta cierto punto, su familia Fuimos generosamente recompensados por su servicio."
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