La Junta de Valores del Estado de Texas emitió oficialmente una orden de cese y desistimiento a Arkbit Capital, citando su participación en operaciones fraudulentas de minería en la nube de criptomonedas.
La directiva, encabezada por el examinador financiero Alexis Cantrell, afirma que Arkbit Capital, junto con sus entidades asociadas, ha participado en tácticas engañosas. Estos incluyen el despliegue de imágenes y vídeos alterados diseñados para atraer inversores a sus dudosos planes de inversión.
Actividades fraudulentas y prácticas engañosas Arkbit
Arkbit Capital, junto con Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC y ABC Mining, afirmaron falsamente que operaban centros de datos en Arkansas para la extracción en la nube de varias criptomonedas. Atrajeron a los inversores prometiendo rendimientos diarios del 1,6% al 2,8% durante 120 días para depósitos de activos digitales que oscilaban entre 50 y 49.999 dólares. Para reforzar su credibilidad, Arkbit se registró como entidad comercial ante la Secretaría de Estado de Arkansas, dando la falsa impresión de legitimidad.
El Comisionado de Valores de Texas, Travis J. Iles, enfatizó la importancia del escepticismo entre los inversionistas cuando se les abordan oportunidades de inversión lucrativas, señalando la creciente sofisticación de los estafadores.
La orden también reveló que Arkbit Capital utilizó CoinPayments.Net, un procesador de pagos, para manejar transacciones para sus planes de inversión, a pesar de la política de la plataforma que restringe a los usuarios de jurisdicciones como Estados Unidos. Se descubrió que el titular de la cuenta CoinPayments de Arkbit, Paras Khivesara, tenía su sede en Hyderabad, India, no en Arkansas.
Una táctica particularmente engañosa involucró un video manipulado que supuestamente mostraba al CEO y fundador de Arkbit hablando en una conferencia sobre criptomonedas en Austin, Texas. La Junta de Valores del Estado de Texas no encontró evidencia de que Delmar Estabrook o Arkbit Capital asistieran a la conferencia.
Joe Rotunda, director de la División de Cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas, instó al público a permanecer atento e investigar a fondo cualquier oportunidad de inversión que encuentre en las redes sociales antes de desprenderse de su dinero.
Tendencia más amplia de los esquemas Ponzi relacionados con las criptomonedas
Este caso es parte de una tendencia más amplia de esquemas Ponzi vinculados a las criptomonedas en Estados Unidos. El 15 de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a 17 personas de orquestar un esquema Ponzi de 300 millones de dólares a través de la plataforma de comercio de cifrado CryptoFX.
Registrada en Houston en febrero de 2020, CryptoFX detuvo sus operaciones por parte de la SEC en septiembre de 2022 bajo sospecha de ser un esquema Ponzi. Dieciocho meses después, la SEC identificó y acusó a las personas presuntamente involucradas en el plan.
El 18 de marzo, un jurado de Nueva York condenó a dos ex promotores de IcomTech, una supuesta empresa de minería y comercio de criptomonedas, por conspiración de fraude electrónico. David Brend y Gustavo Rodríguez fueron declarados culpables de un cargo cada uno de conspiración para cometer fraude electrónico por un jurado en un Tribunal de Distrito de Nueva York, poniendo fin a un juicio de dos semanas.
En el esquema fraudulento se desviaron fondos para comprar bienes raíces, financiar viajes y organizar lujosas exposiciones y presentaciones comunitarias, donde los promotores exhibieron autos y vestimenta de lujo para atraer a más inversionistas con promesas de libertad financiera.
Más recientemente, el 4 de abril, Irina Dilkinska, ex jefa de asuntos legales y de cumplimiento del plan de fraude multimillonario OneCoin, fue sentenciada a cuatro años de prisión después de admitir su papel en el lavado de millones de dólares. El juez federal de distrito Edgardo Ramos dictó su sentencia el 3 de abril, que también incluía un mes de libertad supervisada y una orden de decomiso de 111 millones de dólares como restitución.
La publicación Los reguladores de Texas eliminan el fraude de Arkbit Crypto MLM apareció por primera vez en Coinfomania.
