La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha publicado una nueva alerta sobre estafas en curso con lo que llaman "criptovalores". Según la agencia, los estafadores están utilizando el creciente interés en los criptoactivos para atraer a las personas a sus trampas. Esta alerta llega apenas unos días después de que la SEC aprobara el lanzamiento de ETF al contado de Ethereum.

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Los estafadores suelen utilizar diversas tácticas para ocultar sus identidades y el rastro de los fondos, lo que dificulta la recuperación del dinero perdido. La SEC destaca cinco estrategias clave que utilizan estos estafadores para engañar a los inversores para que entreguen su dinero.

NUEVA ALERTA PARA INVERSORES: Cinco formas en que los estafadores pueden atraer a las víctimas a estafas que involucran valores de criptoactivoshttps://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R

– Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 29 de mayo de 2024

Los estafadores se dirigen a los usuarios a través de las redes sociales y contactos accidentales

La alerta de la SEC establece que los estafadores comúnmente contactan a víctimas potenciales en plataformas de redes sociales o mediante mensajes de texto accidentales. Podrían pretender ser un viejo amigo o afirmar que se comunicaron contigo por error. Después de ganarse su confianza, alejan la conversación de la plataforma inicial. Es posible que entablen una amistad o una relación romántica con usted para ganarse su confianza y convencerlo de invertir.

Una forma en que funciona esta estafa es sugiriendo oportunidades de inversión lucrativas, incluidas aquellas que involucran criptoactivos. El estafador puede afirmar que tiene información privilegiada o dirigirlo a un sitio web falso pero que parece legítimo.

Incluso podrían permitirle retirar una pequeña cantidad de “ganancias” para generar confianza antes de pedir sumas mayores. Cuando intentas retirar tus fondos, te ponen excusas o te exigen más dinero para cubrir tasas o impuestos. En última instancia, pierde su inversión y los fondos adicionales que pagó.

Los estafadores también se aprovechan de la exageración de la IA y de los deepfakes

Los estafadores también aprovechan el entusiasmo en torno a las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), según la alerta de la SEC. Utilizan la publicidad para atraer inversores a los valores de criptoactivos. Estos estafadores utilizan palabras de moda relacionadas con la IA y promesas de altos rendimientos para atraerlo. Es posible que afirmen que usan robots de IA para encontrar las mejores inversiones en criptomonedas, pero su verdadero objetivo es robar su dinero.

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La tecnología de inteligencia artificial ayuda a estos estafadores a crear sitios web y materiales de marketing realistas para sus estafas. Pueden producir deepfakes (videos, imágenes o voces que parecen reales pero son falsas) para engañar a los inversores. Los estafadores pueden crear falsificaciones de celebridades o funcionarios gubernamentales para ganarse su confianza o convencerlo de que envíe fondos. Tenga en cuenta que los estafadores pueden hacerse pasar por fuentes confiables, incluida la SEC.

El presidente de la SEC, Gary Gensler. Fuente: Reuters Los esquemas de bombeo y descarga siguen siendo populares

Según la SEC, los esquemas de bombeo y descarga siguen siendo muy comunes entre los estafadores de criptomonedas. Implican inflar artificialmente el precio de un criptoactivo, a menudo una memecoin, y luego venderlo para obtener ganancias. Los estafadores crean rumores en las redes sociales para lograr que otros compren el activo, aumentando su precio.

Una vez que el precio es alto, venden sus participaciones, lo que provoca que el precio se desplome. Los inversores que compraron el activo a un precio inflado sufren pérdidas importantes. Nunca tome decisiones de inversión basándose únicamente en información de plataformas o aplicaciones de redes sociales. Siempre haga una investigación exhaustiva y verifique la legitimidad de la inversión.

La SEC dijo que los estafadores también pueden decirle que depositaron dinero por error en su cuenta y solicitar un reembolso. En realidad, nunca depositaron el dinero; Conseguir que les envíes fondos es sólo un truco. Si ya perdió dinero en una estafa, es posible que vuelvan a atacarlo y le ofrezcan ayudarlo a recuperar sus pérdidas a cambio de una tarifa. No te fíes de estas ofertas. Probablemente perderá aún más dinero, dijo la SEC.

Informe criptopolitano de Jai Hamid