El ex codirector ejecutivo de FTX, Ryan Salame, ha sido sentenciado a 90 meses de prisión por conspirar para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Federal Electoral. Salame también conspiró para administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Se desempeñó como codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, la subsidiaria de FTX con sede en Bahamas, de 2019 a 2021.
El equipo legal de Salame abogó por una pena mínima de 18 meses, citando su papel en notificar a las autoridades de las Bahamas sobre un posible fraude a finales de 2022. Sin embargo, las autoridades de libertad condicional de Estados Unidos recomendaron una sentencia de 10 años. Se decía que las acciones de Salame habían socavado la confianza pública en las elecciones estadounidenses y el sistema financiero.
Los procedimientos judiciales revelaron que Salame, junto con otros, dirigía un negocio de transmisión de dinero sin licencia, utilizando FTX, Alameda Research y "North Dimension" para transmitir fondos de clientes sin la licencia adecuada. También hicieron declaraciones falsas a bancos estadounidenses para sostener estas actividades ilícitas.
Además de su pena de prisión, a Salame también se le ordenó confiscar más de $6 millones y proporcionar una restitución superior a $5 millones. Este caso subraya la importancia del cumplimiento normativo en la industria blockchain y las graves consecuencias del incumplimiento.
