Las autoridades de Malasia arrestaron recientemente a diez sospechosos presuntamente involucrados en lavado de dinero utilizando criptomonedas. Se confiscaron activos por valor de más de 7,7 millones de dólares, incluidos automóviles, y se congelaron cuentas bancarias con alrededor de 10,8 millones de dólares. Las autoridades también confiscaron relojes de lujo por valor de más de 3,9 millones de dólares, 18 coches de lujo, motocicletas, bolsos y un total de 106.800 dólares en efectivo. El jefe de policía de Malasia, Tan Sri Abdul Hamid Bador, reveló que ocho hombres y dos mujeres de entre 28 y 51 años utilizaron agentes de cambio de divisas no registrados y casas de cambio de criptomonedas para transferir fondos de actividades ilegales desde el extranjero a Malasia. Según informes, han sido detenidos en virtud del artículo 4(1) de la Ley contra el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el producto de actividades ilícitas de Malasia.

#BinancePizzaDay