La ex candidata al Congreso Michelle Bond ha sido acusada de presuntamente conspirar en un plan ilegal de financiamiento de campañas operado por ejecutivos de un intercambio de criptomonedas anónimo con sede en las Bahamas.
Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció la apertura de la acusación contra Bond luego de un intercambio entre el socio de Bond y ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, y los fiscales sobre si ella debería ser investigada.
Williams dijo que Bond y Salame intentaron financiar su gestión en la Cámara de Representantes de Estados Unidos "utilizando ilegalmente cientos de miles de dólares de las arcas corporativas", en un comunicado de prensa publicado el jueves.
"Michelle Bond, ex candidata al Congreso, supuestamente financió su campaña con fondos obtenidos ilícitamente y luego hizo esfuerzos calculados para ocultar su mala conducta, incluyendo mentirle al Congreso sobre el origen de los depósitos", dijo la directora adjunta interina del FBI, Christie M. Curtis, en un comunicado.
Bond se postuló sin éxito para un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2022 en el primer distrito de Nueva York como republicano. Poco después, los fiscales dijeron que la pareja romántica de Bond, que era un "ejecutivo de alto nivel en una subsidiaria con sede en Bahamas de una plataforma de intercambio de criptomonedas ahora desaparecida", organizó un "acuerdo de consultoría falso" entre Bond y la plataforma.
Según la acusación del jueves, a través de ese acuerdo, Bond recibió 400.000 dólares que luego supuestamente utilizó para financiar ilegalmente su campaña. Bond declaró dos pagos de 200.000 dólares como "ingresos por consultoría" en un formulario de declaración financiera de 2022.
"Sin embargo, en los puntos de discusión que BOND preparó para una reunión con la junta directiva de su Grupo Comercial, BOND reconoció que ella no trabajaba para la Bolsa y que la Bolsa le dio el dinero para su campaña", dijeron los fiscales.
Bond fue acusado de cuatro cargos, entre ellos "conspiración para causar contribuciones ilegales a campañas electorales" y "causar y aceptar contribuciones excesivas a campañas electorales". Cada delito conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, según el Departamento de Justicia.
Además de los supuestos honorarios por consultoría, la campaña de Bond también aceptó miles de dólares del WinRed Super PAC respaldado por Salame. Estos pagos fueron debidamente revelados en sus presentaciones ante la Comisión Federal Electoral y no forman parte de la acusación por fraude financiero de campaña. Salame, sus padres y el padre de Bankman-Fried también figuran como donantes.
Bond se negó a hacer comentarios sobre la acusación.
Las medidas de Salame para bloquear la acusación de Bond
Durante la semana pasada, Salame acusó a los fiscales de utilizar las negociaciones de declaración de culpabilidad para "amenazar" a su pareja y madre de su hijo de ocho meses, y agregó que se declaró culpable solo con la promesa de que el gobierno abandonaría su investigación de Bond. Salame pidió que se desestime la acusación de su pareja o, en caso contrario, que se revoque su condena. Los fiscales dicen que la solicitud de Salame es "fácticamente infundada", en una respuesta presentada el miércoles.
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Salame, quien fue sentenciado a siete años y medio de prisión en mayo, se declaró culpable en septiembre de 2023 de conspirar para hacer contribuciones políticas ilegales, así como de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Trabajó en estrecha colaboración con el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried. Bankman-Fried fue sentenciado en marzo a casi 25 años de prisión luego de un juicio por fraude criminal a fines del año pasado.
Los fiscales dicen que dejaron claro que la declaración de culpabilidad de Salame no detendría una investigación sobre Bond durante una reunión en mayo de 2023.
"Como reflejan las notas contemporáneas, en esa llamada el Gobierno manifestó en esencia y en parte que, a la luz de las conversaciones previas sobre la declaración de culpabilidad, el Gobierno 'quería dejar muy claro que consideramos las conversaciones sobre Michelle [Bond]/Ryan [Salame] como separadas, una disposición sobre Ryan no resolverá la investigación de la conducta de Michelle y, en la medida en que algo que se haya dicho previamente se haya entendido de otra manera, esto queda anulado por esta llamada'", dijeron los fiscales. "Fue después de esta llamada que Salame se declaró culpable".
El juez Lewis Kaplan del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ordenó a Salame presentar una respuesta al gobierno antes del 10 de septiembre y dijo que el tribunal escuchará los argumentos el 12 de septiembre.
Los postes
Los fiscales también abordaron las publicaciones de Salame en las redes sociales desde que fue sentenciado en mayo. Ha estado activo en X, específicamente durante los últimos meses, y ha publicado a menudo sobre el caso del gobierno contra Bankman-Fried y otros ejecutivos de FTX, incluidos Nishad Singh y Caroline Ellison.
El expediente de la Fiscalía de Estados Unidos enumera algunos ejemplos, incluido uno del 18 de agosto que decía: "Si quieren saber lo jodido que está nuestro sistema de justicia, observen el poco tiempo que les queda a Nishad y Caroline después de mentir para salvarse".
"Este comportamiento es similar a otras conductas de Salame posteriores a la sentencia, que han demostrado una total falta de remordimiento y un absoluto desprecio por el sistema de justicia, con tuits públicos", dijeron los fiscales el miércoles.
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