Jian Wen ha sido condenada a seis años y ocho meses de prisión por su participación en un complot de lavado de dinero de Bitcoin (BTC).
El 31 de octubre de 2018, la policía allanó la residencia de Wen y encontró una billetera que contenía 61.000 Bitcoins, que fueron incautados. Desde entonces, el valor del BTC confiscado ha aumentado de £1,4 mil millones de libras en ese momento a más de £3 mil millones ($4 mil millones).
Wen, de 42 años, supuestamente fue reclutado por Yadi Zhang (también conocido como Zhimin Qian y apodado "Crypto Queen") para actuar como " testaferro " de la operación.
Zhang está acusada de defraudar a 130.000 inversores chinos por valor de 5.600 millones de dólares entre 2014 y 2017. Según informes, fue arrestada en el Reino Unido a principios de este mes.
Wen intentó comprar propiedades prestigiosas en Londres, como una mansión de £23,5 millones en Hampstead y una propiedad de £12,5 millones con comodidades de lujo. Estas transacciones provocaron controles contra el lavado de dinero, lo que llevó a la cancelación de las compras debido a la incapacidad de Wen de explicar el origen del BTC.
Durante su juicio, Wen afirmó que desconocía el origen ilícito de los fondos y que simplemente buscaba mejorar su vida y la de su hijo. Los fiscales argumentaron que su objetivo era obtener ganancias económicas personales.
Wen no fue acusado de participación en el fraude inicial.
En marzo pasado, un jurado condenó a Wen por un cargo de lavado de dinero que involucraba 150 BTC valorados en casi £8 millones ($10 millones).
La jueza Sally-Ann Hales reveló que más de 128.000 inversores contribuyeron con 40.000 millones de renminbi (aproximadamente 5.600 millones de dólares) al plan.
"Algunas de las ganancias de este fraude se convirtieron en Bitcoin, se transfirieron a una billetera de criptomonedas y se sacaron de contrabando de China utilizando una computadora portátil", explicó.
A pesar de afirmar ingresos de solo £12.800 (alrededor de $16.200) en 2015 y £5.979 (aproximadamente $7.600) en 2016, Wen se mejoró a una propiedad de seis habitaciones en Londres en 2017, pagando más de £17.000 (alrededor de $21.600) por mes.
Wen y su empleador supuestamente operaban un negocio internacional de joyería, con Wen actuando como “ testaferro “. También financiaron la mudanza del hijo de Wen de China al Reino Unido para asistir a una escuela privada y compraron dos propiedades en Dubai.
Según el comunicado de prensa de CPS, Wen es culpable de convertir "sumas sustanciales" de Bitcoin en efectivo y otros activos en nombre de su empleador.
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Medidas enérgicas contra el lavado de dinero con criptomonedas
El lavado de dinero criptográfico ha tenido un impacto significativo en los inversores al socavar la integridad del mercado de activos digitales.
Los delincuentes aprovechan el relativo anonimato de las criptomonedas para blanquear el producto de diversos delitos, incluidos el ciberdelito, el fraude y los robos.
Como informó recientemente crypto.news, Daren Li y Yicheng Zhang fueron detenidos por lavar al menos 73 millones de dólares a través de empresas fantasma conectadas a esquemas de inversión en criptomonedas.
Su operación implicaba supervisar un sindicato internacional que lavaba ingresos de estafas de inversión en criptomonedas.
Las víctimas fueron engañadas para que transfirieran millones de dólares a cuentas bancarias estadounidenses bajo la apariencia de empresas fantasma.
Posteriormente, los fondos se transfirieron a varias cuentas bancarias nacionales e internacionales y plataformas de criptomonedas para ocultar su origen, naturaleza, propiedad y control.
Li y Zhang están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero internacional, lo que subraya los esfuerzos en curso para combatir las actividades ilícitas dentro del ámbito de las criptomonedas.
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