Según CoinDesk, una mujer británico-china ha sido sentenciada a seis años y ocho meses de prisión por lavar bitcoins en relación con un fraude de 6 mil millones de dólares en China. Jian Wen, de 42 años, fue declarada culpable en marzo de blanquear el producto del fraude en nombre de su exjefe, Yadi Zhang, cuyo verdadero nombre es Zhimin Qian.
En 2018, la policía del Reino Unido incautó más de 1.700 millones de libras (2.200 millones de dólares) en bitcoins relacionados con el presunto fraude. Qian está acusado de defraudar a aproximadamente 130.000 inversores en China en una estafa de inversión que generó 5.000 millones de dólares. Wen no fue acusado de ninguna participación en el fraude, sino de lavar las ganancias, convertir el bitcoin en efectivo y comprar propiedades, joyas y otros artículos de lujo.
Wen admitió tener el control de una billetera bitcoin en nombre de Qian, pero afirmó que desconocía el origen de los fondos. Su abogado, Mark Harries, KC, argumentó que había sido "engañada y utilizada". Sin embargo, la jueza Sally-Ann Hales, KC, declaró el viernes en el Tribunal de la Corona de Southwark: "No tengo ninguna duda de que... usted sabía, en lugar de simplemente sospechar, que estaba negociando con el producto del delito". Se trataba de un delito sofisticado que implicaba una planificación importante.'
