🚀🚀 ¡Entusiastas de Bitcoin, abróchense el cinturón! ¡La policía china ha desmantelado una operación bancaria clandestina masiva que utilizaba Tether (USDT) para facilitar transferencias por la friolera de 13.800 millones de yuanes (1.900 millones de dólares)!
👮♂️👮♀️ Según los medios locales, 193 sospechosos vinculados al caso fueron arrestados y 149 millones de yuanes (20,6 millones de dólares) congelados después de que la policía allanó el lugar de la operación. La operación bancaria clandestina fue dirigida por una banda criminal, que utilizó el USDT para administrar un negocio de pago y liquidación de divisas, brindando servicios ilegales a contrabandistas de cosméticos y drogas y a locales que adquirían activos extranjeros.
💰💰 Además de utilizar la moneda estable para transferir fondos al extranjero, la pandilla también unió fuerzas con otras empresas para obtener reembolsos de impuestos de manera fraudulenta. La policía descubrió que el USDT se utilizó para evadir la supervisión cambiaria nacional, lo que representa una amenaza para la seguridad financiera del país.
🕵️♂️🕵️♀️ La operación se descubrió por primera vez en noviembre de 2022 durante una investigación de un caso de drogas. En junio de 2023, un grupo de trabajo allanó seis municipios, lo que provocó el arresto de 25 sospechosos y la incautación de muchos instrumentos de pago. Otra redada en agosto de 2023 condujo a la detención de 168 personas en 26 provincias.
🚨🚨 Esta redada en Chengdu es la segunda este mes. A principios de esta semana, la policía de la ciudad de Panshi, en la provincia de Jilin, irrumpió en otro banco clandestino con 2.140 millones de yuanes (296 millones de dólares) en criptomonedas y arrestó a seis personas.
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