Nigeria: un tribunal rechazó la solicitud de libertad bajo fianza de Tigran Gambaryan de Binance. Como resultado, Nigeria ha llevado a Binance y a sus ejecutivos a los tribunales, acusándolos de evasión fiscal y lavado de dinero.
Veamos todos los detalles a continuación.
Nigeria: se niega la libertad bajo fianza a Tigran Gambaryan de Binance
Como se anticipó, un tribunal de Nigeria rechazó la solicitud de libertad bajo fianza para el ejecutivo de Binance detenido, Tigran Gambaryan.
El portavoz de la familia del ejecutivo afirmó que esto ocurrió porque existe el riesgo de que se escape si queda en libertad bajo fianza.
El viernes pasado se llevaron a cabo audiencias para la libertad bajo fianza del Chief Compliance Officer de Binance, Tigran Gambaryan, acusado de lavado de dinero y evasión fiscal.
El tribunal ha dictaminado que a Binance se le puede acusar de evasión fiscal a través de Gambaryan.
Los abogados de Gambaryan han impugnado la solicitud, argumentando que necesitan una revisión del cargo modificado para poder asesorar adecuadamente a su cliente. El tribunal ha acordado posponer el asunto hasta el 22 de mayo para la acusación oficial.
Gambaryan está detenido en Nigeria desde febrero, cuando llegó con un colega. Su detención se produjo un mes después del arresto de ejecutivos de Binance en el país, todos acusados de lavado de dinero y evasión fiscal.
Posteriormente fue trasladado a la prisión de Kuje, donde también se encuentran miembros del grupo terrorista Boko Haram.
El juicio por lavado de dinero, llevado a cabo por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria (EFCC), comenzó el viernes, con el primer testigo de cargo llamado por la SEC de Nigeria.
Los abogados de Gambaryan solicitaron una pausa para obtener documentos certificados para utilizarlos en el contrainterrogatorio del testigo, y el tribunal pospuso la próxima audiencia hasta el 23 de mayo.
Un portavoz de Binance expresó su profunda decepción por la detención de Gambaryan y enfatizó que no tiene poderes de toma de decisiones en la empresa y que las acusaciones son infundadas.
Solicita su liberación durante las discusiones entre Binance y funcionarios del gobierno nigeriano. El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, también hizo un llamamiento al gobierno nigeriano para que libere a Gambaryan.
Llamamiento del CEO de Binance para la liberación de Gambaryan
Como se mencionó, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, instó al gobierno nigeriano a liberar a Tigran Gambaryan, jefe del equipo de Cumplimiento de delitos financieros en el intercambio de criptomonedas.
Teng destacó el grave impacto de esta detención en la comunidad empresarial mundial y enfatizó la necesidad de abordar este problema con urgencia.
El contexto de crisis económica que afecta a Nigeria, con su moneda en declive y una inflación en los niveles más altos en décadas, añade una capa adicional de complejidad a la situación.
El enfrentamiento entre Binance y las autoridades nigerianas en torno a los requisitos de licencia continúa desde 2022 sin respuestas satisfactorias de las instituciones competentes.
El arresto de Gambaryan y el director regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla, después de una reunión oficial, ha planteado dudas sobre la transparencia y legalidad de las acciones tomadas por las autoridades.
El hecho de que Anjarwalla lograra escapar de la custodia ha planteado más dudas sobre la gestión de todo el asunto.
Gambaryan, actualmente detenido por cargos de lavado de dinero en la prisión de Kuje, ha enfrentado retrasos en los procedimientos legales, lo que pone de relieve la complejidad y los desafíos del sistema legal nigeriano.
El recurso presentado por Gambaryan y Anjarwalla contra las autoridades nigerianas por presunta violación de sus derechos humanos añade un elemento más de tensión a una situación ya de por sí compleja y delicada.
